Le 12 mars, les membres du Parlement européen ont approuvé une directive criminalisant les violations et le contournement des sanctions de l’UE.
Il comprend des sanctions unifiées et plus sévères pour :
- refus de geler les comptes et les portefeuilles, ainsi que d’effectuer des transactions avec des actifs fiduciaires ou crypto-monnaies de personnes et d’entreprises sanctionnées ;
- dissimulation du véritable propriétaire du bien et défaut de fourniture des informations nécessaires ;
- faire des affaires avec des entreprises publiques de pays soumis à des sanctions ;
- fournir des services financiers ou des conseils juridiques ;
- non-respect des interdictions de voyager ;
- violation de l’embargo sur les armes.
La directive fait du non-respect des sanctions une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans dans tous les États membres de l’UE.
De nouvelles mesures ont été prises pour éviter que la Fédération de Russie ne contourne les restrictions. Selon la Commission européenne, la mise en œuvre incohérente des sanctions européennes a compromis leur efficacité.
Le document attend l’approbation du Conseil de l’UE. Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les pays membres auront un an pour transposer ses dispositions dans leur droit national.
Rappelons qu’en avril 2022, l’UE a interdit aux sociétés de cryptographie de fournir des services liés aux actifs numériques aux résidents de la Fédération de Russie dont les dépôts dépassent 10 000 €.
Plus tard, le Parlement européen a complètement exclu la possibilité de gérer ses portefeuilles de cryptomonnaies dans la zone euro et de détenir un quelconque volume de ces actifs.
En outre, l’UE et les États-Unis ont imposé des sanctions à un certain nombre de banques russes, interdisant de fait les transferts à partir des cartes qu’elles émettent.
En décembre 2023, l’Union européenne a adopté un douzième paquet de sanctions contre la Fédération de Russie, qui interdit, entre autres, aux Russes de posséder, contrôler ou occuper des postes dans les organes de direction des entreprises fournissant des services de cryptomonnaie.
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