Le jury a jugé que le Russe Roman Sterlingov était impliqué dans la gestion du cryptomixer Bitcoin Fog et dans le blanchiment de plus de 400 millions de dollars, dont 78 millions de dollars liés aux marchés du darknet, rapporte Bloomberg.
Les autorités américaines ont arrêté l’opérateur présumé d’un service de mixage Bitcoin en avril 2021. La condamnation de Sterlingov sera annoncée le 15 juillet ; il risque jusqu’à 20 ans de prison.
Il est accusé de complot en vue de blanchir de l’argent, de blanchiment d’argent et de deux chefs d’accusation pour exploitation d’un service de transfert de fonds non enregistré. Le prévenu n’a pas reconnu sa culpabilité.
« L’accusé a orchestré toute l’opération pour aider les criminels à cacher leurs avoirs », a déclaré la procureure Catherine Pelker.
Selon elle, les preuves recueillies montrent clairement que Sterlingov a joué un rôle important dans la création de Bitcoin Fog.
L’avocat de la défense, Thor Ekeland, a qualifié le verdict de « décevant » et a déclaré qu’il se préparait à faire appel.
Au cours du procès qui a duré un mois, les procureurs ont montré aux jurés comment le gouvernement suivait les flux de crypto-monnaie du dark web via Bitcoin Fog. Ils ont également souligné le processus en plusieurs étapes que Sterlingov aurait utilisé pour payer le nom de domaine Bitcoin Fog il y a plus de dix ans.
Les autorités ont pu découvrir plusieurs transactions de petits montants remontant à 2011, effectuées à partir d’un compte enregistré au nom de Sterling. Selon les enquêteurs, l’accusé a utilisé des fonds pour tester le cryptomixeur.
La plupart des résultats étaient basés sur l’étude Chainalysis. Auparavant, la défense avait tenté de contester les preuves recueillies par l’entreprise.
Eklund a souligné que le gouvernement n’avait trouvé aucune mention de Bitcoin Fog sur les appareils électroniques ou les ordinateurs portables de Sterling. Il a également contesté la logique du processus de financement du service présenté au tribunal par ses clients.
« Nous n’en sommes encore qu’à la moitié du chemin. […] Il n’y a aucune preuve que Sterlingov contrôlait Bitcoin Fog », a souligné l’avocat.
En outre, le tribunal a interrogé Ilya Lichtenstein, accusé d’avoir blanchi des milliards de dollars de bitcoins liés au piratage de la bourse Bitfinex, et Larry Harmon, qui a admis avoir géré le cryptomixer Helix. Les deux témoins ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas Sterlingov.
Rappelons que depuis janvier, le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, et le développeur Alexey Pertsev ont collecté 1,5 million de dollars pour les avocats. À ces fins, la Fondation JusticeDAO a été créée.
En février, la plateforme de financement participatif GoFundMe a annulé une collecte de fonds pour couvrir les frais de justice des accusés dans l’affaire du mélangeur de crypto-monnaie.
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