Les cybercriminels, qui préféraient il y a quelques années utiliser le bitcoin pour commettre des crimes, préfèrent désormais les pièces stables. Actuellement, les pièces stables représentent la majorité de tous les volumes de transactions illicites, selon « The Chainalysis 2024 Crypto Crime Report ». L’étude reflète un changement dans les types d’actifs impliqués dans les crimes basés sur la cryptomonnaie. Jusqu’en 2021, le bitcoin était la cryptomonnaie préférée des cybercriminels, probablement en raison de sa grande liquidité. La préférence des cybercriminels pour les pièces stables s’accompagne d’une croissance récente de la part des pièces stables dans l’activité globale de cryptographie.
Cybercriminels et pièces stables
De même, les entités sanctionnées, ainsi que celles opérant dans des juridictions sanctionnées ou impliquées dans le financement du terrorisme, sont également davantage incitées à utiliser des pièces stables. En effet, ils pourraient rencontrer davantage de difficultés pour accéder au dollar américain par les moyens traditionnels, mais souhaitent continuer à bénéficier de sa stabilité.
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Cependant, les émetteurs de stablecoins peuvent geler les fonds lorsqu’ils se rendent compte de leur utilisation illicite, comme Tether l’a récemment fait avec des adresses liées au terrorisme et à la guerre en Israël et en Ukraine. Le rapport souligne que la domination des pièces stables ne s’applique pas à toutes les formes de délits basés sur les cryptomonnaies. Certaines formes d’activités illicites liées aux cryptomonnaies, telles que les ventes sur le marché du darknet et l’extorsion de ransomwares, sont encore principalement réalisées avec le bitcoin.
Baisse de la valeur reçue via des adresses illicites
L’étude Chainalysis montre qu’en 2023, il y a eu une baisse significative de la valeur reçue via des adresses illicites de cryptomonnaie, jusqu’à un total de 24,2 milliards de dollars. Outre la réduction de la valeur absolue des activités illicites, l’estimation de la part de l’ensemble du volume des transactions cryptographiques associée aux activités illicites est passée de 0,42 % en 2022 à 0,34 % en 2023. Les estimations d’activité Les transactions illicites incluent les fonds envoyés aux adresses auxquelles ils sont envoyés. identifiés comme illicites et fonds volés lors de piratages de cryptomonnaies.
Concernant la diminution des activités illicites avec les cryptomonnaies, il est à noter que les estimations n’incluent pas les concepts suivants :
- Fonds envoyés à des adresses qui n’ont pas encore été identifiées comme illicites, puisqu’on ne sait pas encore si elles sont illicites.
- Fonds provenant de délits non crypto-natifs, sauf dans les cas où les clients ont été informés.
- Fonds associés aux plateformes cryptographiques accusés de fraude, sans condamnation judiciaire.
- Volume de transactions associé à une éventuelle manipulation de marché. En effet, les techniques d’enquête sont conçues pour détecter les cas suspects de manipulation de marché basés sur le comportement de la chaîne, mais elles ne sont pas définitives.
- Fonds associés au blanchiment d’argent cryptographique. Ces fonds sont inclus dans une section spécifique du rapport.
Tendances en 2023
Le rapport détecte trois tendances clés qui ont défini les cryptocrimes en 2023 :
1) Les escroqueries et les vols de fonds ont chuté. Les revenus provenant des escroqueries cryptographiques et du piratage ont considérablement diminué en 2023, le total des revenus illicites provenant de chacune d’entre elles ayant diminué respectivement de 29,2 % et 54,3 %. De nombreux fraudeurs de crypto-monnaie ont adopté de nouvelles tactiques. Beaucoup d’entre eux consistent à établir des relations avec des personnes pour leur présenter des opportunités d’investissement frauduleuses, plutôt que d’en faire une large publicité. Cela rend la découverte difficile.
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En revanche, le piratage de crypto-monnaie est beaucoup plus difficile à dissimuler pour les criminels, car les résultats inhabituels d’un service ou d’un protocole donné peuvent être rapidement détectés lorsqu’un piratage se produit.
2) Activité accrue sur le marché des ransomwares et du darknet. Les marchés des ransomwares et du darknet sont deux des formes les plus importantes de cryptocriminalité. Ses revenus ont augmenté en 2023, contrairement aux tendances générales. La croissance des revenus des ransomwares suggère que les attaquants des ransomwares se sont peut-être adaptés aux améliorations apportées par les organisations en matière de cybersécurité, une tendance précédemment signalée.
3) Les transactions avec des entités sanctionnées sont à l’origine de la grande majorité des activités illicites. La tendance la plus évidente qui ressort de l’analyse du volume des transactions illicites est peut-être la prédominance des transactions liées aux sanctions. Les entités et juridictions sanctionnées représentaient ensemble un volume de 14,9 milliards de dollars en 2023, soit 61,5 % de tout le volume de transactions illicites mesuré au cours de l’année.
Blanchiment d’argent
En 2023, les adresses illicites ont envoyé 22,2 milliards de dollars de cryptomonnaies vers des services, ce qui représente une diminution significative par rapport aux 31,5 milliards de dollars envoyés en 2022. Une partie de cette baisse peut être attribuée à une baisse globale du volume des transactions en cryptomonnaies. , à la fois légitimes et illicites.
Cependant, la baisse des activités de blanchiment d’argent a été plus prononcée, à 29,5 %, par rapport à la baisse de 14,9 % du volume total des transactions. Dans l’ensemble, les échanges centralisés restent la principale destination des fonds envoyés depuis des adresses illicites, à un rythme relativement stable au cours des cinq dernières années.
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Au fil du temps, le rôle des services illicites a diminué, tandis que la proportion de fonds illicites destinés aux protocoles DeFi a augmenté. L’année 2023 ressemble largement à 2022 en termes de répartition des types de services utilisés pour le blanchiment d’argent, mais elle met en évidence une légère diminution de la proportion de fonds illicites destinés à des types de services illicites et une augmentation des fonds destinés aux services de jeux de hasard et de transition. protocoles.
Les services de sortie d’argent fiduciaire sont importants, car c’est là que les criminels peuvent convertir leurs crypto-monnaies en espèces, ce qui constitue le point culminant du processus de blanchiment d’argent. Bien qu’il existe des milliers de services sortants en activité, la majorité des activités de blanchiment d’argent est concentrée sur quelques services sélectionnés. De tous les fonds illicites envoyés vers les services sortants en 2023, 71,7 % sont allés à seulement cinq services, soit une légère hausse par rapport aux 68,7 % de 2022.
Peu de sophistication
Une grande partie des activités de blanchiment d’argent cryptographiques sont peu sophistiquées. Cela implique de mauvais acteurs qui envoient des fonds directement aux bourses. Cependant, les cryptocriminels dotés de compétences plus sophistiquées en matière de blanchiment en chaîne, tels que les cybercriminels nord-coréens notoires associés à des gangs de hackers comme le groupe Lazarus, ont tendance à utiliser une plus grande variété de services et de protocoles cryptographiques.
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Selon les données de Chainalysis, environ un tiers de toutes les entrées YoMix proviennent de portefeuilles associés à des piratages de crypto-monnaie. La croissance de YoMix et son adoption par le groupe Lazarus sont un excellent exemple de la capacité des acteurs sophistiqués à s’adapter et à trouver des services d’obscurcissement de remplacement lorsque les services auparavant populaires sont fermés. YoMix est une technologie conçue pour offrir un anonymat complet aux opérations de cryptographie.
L’utilisation des ponts se développe
Les ponts entre chaînes permettent aux utilisateurs de transférer des fonds d’une blockchain à une autre. L’utilisation de protocoles de transition par des acteurs illicites à des fins de blanchiment d’argent a considérablement augmenté en 2023, en particulier parmi les voleurs de cryptomonnaies. Dans l’ensemble, les protocoles de pontage ont reçu 743,8 millions de dollars de crypto-monnaie provenant d’adresses illicites en 2023, contre seulement 312,2 millions de dollars en 2022. Les pirates informatiques affiliés à la Corée du Nord sont parmi les plus grands utilisateurs de pontage. blanchiment d’argent
Enfin, le rapport souligne que les changements dans la stratégie de blanchiment d’argent des crypto-criminels comme Lazarus Group rappellent de manière importante que les acteurs illicites les plus sophistiqués adaptent constamment leur stratégie de blanchiment d’argent et exploitent de nouveaux types de services de cryptographie. .
Par conséquent, les unités de renseignement financier et autres organismes de contrôle peuvent être plus efficaces s’ils étudient ces nouvelles méthodes de blanchiment et se familiarisent avec les chaînes qui leur sont associées.
Voir l’article original en espagnol
