Le fondateur de Braiscompany, Inacio Da Silva Neto, et son épouse Farias Campos ont été arrêtés en Argentine pour avoir dirigé un prétendu stratagème de Ponzi en crypto-monnaie. Cela a causé 400 millions de dollars de dommages aux investisseurs brésiliens, écrit Metaverse Post.
En 2023, Interpol a émis un mandat d’arrêt contre Da Silva Neto pour blanchiment d’argent et crimes contre le système financier et les marchés des capitaux.
En février, le couple a été condamné par contumace. Le fondateur de Braiscompany a été condamné à 88 ans et sept mois et Farias Campos à 61 ans et onze mois.
Cela faisait suite à une enquête menée par les autorités chargées de l’enquête sur les achats et les paiements effectués par des conjoints en Argentine sous des noms fictifs.
Ils sont actuellement en détention et attendent leur extradition vers le Brésil pour y être jugés et détenus.
La publication rappelle qu’une personne anonyme précédemment associée à l’affaire Braiscompany a également été extradée de l’Argentine vers le Brésil. Il était soupçonné d’agir comme agent de liaison entre l’organisation et d’autres entités juridiques.
Rappelons qu’en 2023, Binance était soupçonné d’avoir aidé les pyramides Ever Operations and Investments et Braiscompany à déplacer leurs actifs.
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