L’émetteur de l’USDT, Tether, a mis sur liste noire un autre groupe d’adresses après s’être publiquement engagé à lutter contre l’utilisation illicite des pièces stables.
Dans un article X du 5 mars, la société médico-légale de blockchain PeckShield a révélé que l’émetteur de stablecoin Tether avait mis sur liste noire quatre autres adresses détenant une somme totale de 21,2 millions de dollars en USDT. Selon le message, la plus grande adresse contenait 20 millions de dollars d’actifs numériques, tandis que les adresses restantes contenaient moins de 500 000 dollars chacune.
Les raisons spécifiques de la mise sur liste noire n’ont pas été divulguées par Tether au moment de la rédaction du rapport, ce qui laisse planer une incertitude quant à savoir si les adresses étaient impliquées dans des activités frauduleuses ou des violations des sanctions. Cette dernière décision fait suite à la promesse publique de Tether de réprimer l’utilisation illicite des pièces stables. Jusqu’à présent, Tether a mis sur liste noire plus de 1 200 adresses détenant près d’un milliard de dollars en USDT, selon les données de Dune Analytics.
Dans une lettre de décembre 2023 adressée aux membres du comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis et du comité sénatorial américain des banques, du logement et des affaires urbaines, Tether a également souligné l’accent mis sur les procédures de connaissance du client (KYC) et la conformité réglementaire.
L’émetteur de l’USDT a révélé que son programme KYC avait fait l’objet d’un examen minutieux de la part de l’IRS au nom du FinCEN, un bureau du département américain du Trésor. De plus, Tether a révélé sa collaboration avec le ministère américain de la Justice, les services secrets et le FBI, entraînant le gel de centaines de portefeuilles.
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