Binance Nigeria pourrait fermer ses portes à cause de cela

La Chambre des représentants du Nigéria chargée des crimes financiers exige que le PDG de Binance, Richard Teng, défende 26 milliards de dollars de flux illégaux présumés sur son échange local peer-to-peer (P2P). Cette convocation fait suite aux mesures prises par le gouvernement pour éliminer les marchés des changes parallèles qui créent une confusion quant à la force de la monnaie nigériane.

Le gouvernement nigérian a demandé à Richard Teng de comparaître devant lui à la suite de la détention de deux dirigeants dans le cadre d’une répression plus large des échanges cryptographiques.

Le Nigeria dénonce l’apathie du PDG de Binance

Le gouvernement nigérian affirme que Teng doit comparaître devant lui pour répondre de prétendus 26 milliards de dollars de flux de fonds illégaux. Ils affirment que Teng a évité les réunions à plusieurs reprises et que le refus de répondre à la dernière convocation entraînerait des poursuites contre l’échange.

Selon Ginger Owusibe, Binance ne peut pas continuer à exploiter ses clients sans rendre compte. Le délai de grâce pour les opérations non contestées est terminé.

« Vous ne pouvez pas diriger une entreprise avec plus de 10 millions de Nigérians sur votre plateforme sans payer des impôts et sans avoir un bureau physique où les Nigérians peuvent déposer leurs plaintes lorsqu’ils rencontrent un problème avec votre service. L’ère de l’exploitation est révolue et tous les coupables doivent être tenus responsables », a déclaré Onwusibe.

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Teng, un ancien employé de la banque centrale, a pris le contrôle de Binance après que la bourse a été condamnée à une amende pour violations de blanchiment d’argent et que son ancien PDG Changpeng Zhao a plaidé coupable de blanchiment d’argent. Teng a pris le relais dans le cadre de l’accord pour permettre à la bourse de continuer à fonctionner. Zhao se trouve aux États-Unis, après s’être vu refuser l’autorisation de retourner chez lui aux Émirats arabes unis.

La convocation du Nigeria intervient dans une période de transition difficile pour Binance. En plus de l’accord de plaidoyer de Zhao, l’échange crypto doit permettre une surveillance plus approfondie de ses opérations pour continuer à fonctionner. Il a récemment perdu plusieurs dirigeants, dont un responsable de la lutte contre le terrorisme, avant la répression américaine.

La répression de Binance fait partie de réformes plus larges

Après son élection à la mi-2023, le président nigérian Bola Tinumbu a introduit des réformes sur les marchés financiers. En février, la banque centrale a confirmé avoir révisé ses calculs du taux de change de la monnaie fiduciaire pour répondre aux inquiétudes des investisseurs étrangers.

Dans le cadre de ces réformes, les autorités ont identifié Binance P2P Nigeria et d’autres bourses comme sources de faiblesse du naira. Ils ont déclaré que Binance avait permis aux criminels d’affaiblir le naira grâce au trading parallèle de crypto-forex, au mépris des réglementations locales.

Les autorités ont ensuite arrêté deux dirigeants de Binance, ce qui a incité la bourse à suspendre les échanges de nairas sur Bitcoin et Tether. Une enquête menée par l’agence anti-corruption du Nigeria, la police et le conseiller à la sécurité nationale a également révélé que Binance avait traité 26 milliards de dollars de flux provenant de sources que le gouvernement « ne peut pas identifier de manière adéquate ».

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BeInCrypto a contacté Teng sur LinkedIn au sujet des allégations, mais n’avait pas encore reçu de réponse au moment de la publication. En novembre de l’année dernière, l’exécutif résidait à Abu Dhabi.