La Securities and Exchange Commission des États-Unis a fait part de ses inquiétudes quant aux manœuvres financières de Terraform Labs, exhortant le tribunal des faillites du Delaware à examiner un paiement de 166 millions de dollars au cabinet d’avocats Dentons.
Mouvements financiers douteux
La SEC a révélé une série de transactions financières, Terraform Labs ayant prétendument transféré 166 millions de dollars à Dentons depuis le début de 2023. La SEC fait valoir que ces transferts pourraient avoir été exécutés de manière stratégique pour contourner d’éventuelles responsabilités futures qui auraient pu découler des accusations de fraude de la SEC. investisseurs.
La Commission affirme que ces fonds ont été essentiellement détournés vers une « caisse noire opaque pour ses avocats », soulevant des inquiétudes quant aux intérêts des investisseurs et des créanciers cherchant à obtenir un remboursement dans le cadre de la faillite de Terraform.
Bataille juridique et faillite (chapitre 11)
Terraform Labs, confronté à des allégations de fraude en valeurs mobilières par la SEC, a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 en janvier, dans le but de tirer parti de la procédure de faillite pour contester une décision de décembre qui favorisait partiellement la SEC.
La décision a jugé Terraform Labs et son fondateur, Do Kwon, en violation de la loi américaine pour avoir omis d’enregistrer deux monnaies numériques, provoquant des perturbations sur les marchés des crypto-monnaies en 2022.
Appel à l’examen et à la surveillance de la SEC
La SEC, dans son dossier, appelle à une surveillance renforcée de la part du tribunal des faillites, arguant que l’acompte substantiel de 166 millions de dollars versé par Terraform à Dentons menace la visibilité du tribunal sur les sorties financières de l’entreprise.
Notamment, une partie importante de la provision, s’élevant à 122 millions de dollars, a été transférée dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan de Terraform. La SEC affirme que cela soulève la possibilité d’actions de récupération pour rembourser d’autres créanciers, créant ainsi un conflit d’intérêts potentiel entre Terraform et Dentons.
La SEC, dans son plaidoyer, affirme que Dentons ne devrait pas représenter Terraform ou ses sociétés affiliées à moins qu’il ne restitue les 81 millions de dollars restants du compte de provision et soumette ses futurs frais à la surveillance du tribunal des faillites.
Le juge américain chargé des faillites, Brendan Shannon, devrait entendre les arguments sur cette question lors d’une audience prévue le 5 mars à Wilmington, dans le Delaware.