Le 28 février, deux portefeuilles associés aux pièces saisies pour le piratage Bitfinex ont effectué plusieurs transferts vers des adresses non identifiées. Des informations similaires sont contenues sur la plateforme Arkham Intelligence.
Le premier portefeuille a initialement transféré 1 BTC, suivi d’une transaction de 2 817 BTC (~ 172,74 millions de dollars).
Un autre a envoyé 0,01 BTC et 12 267 BTC (748,46 millions de dollars).
Les transferts ont coïncidé avec une forte hausse du prix de la première cryptomonnaie à 64 000 dollars. Au cours de la journée, il y a eu une période de 30 minutes pendant laquelle les prix sont tombés d’un maximum à 59 000 $.
À la suite d’un piratage début août 2016, Bitfinex a perdu près de 120 000 BTC (71,8 millions de dollars au taux de change de l’époque, plus de 5 milliards de dollars au taux de change actuel) et a suspendu ses opérations pendant un certain temps.
En mai 2020, des inconnus ont envoyé 30,667192 BTC de fonds volés à des adresses anonymes. En août, 4 571 BTC et 473,3183 BTC ont commencé à évoluer.
Le même mois, Bitfinex a annoncé une récompense de 400 millions de dollars pour avoir facilité la récupération des fonds volés sur la plateforme en 2016.
En février 2022, les autorités américaines ont annoncé la détention d’Ilya Lichtenstein, 34 ans, et de Heather Morgan, 31 ans, impliquées dans le piratage de la plateforme, ainsi que la confiscation de 3,6 milliards de dollars de bitcoins. L’accusé a ensuite été libéré sous caution de 3 millions de dollars. Lichtenstein est resté sous garde.
En août 2023, le couple a plaidé coupable de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Morgan risque jusqu’à 10 ans de prison, Lichtenstein – jusqu’à 20 ans. Ce dernier nie tout lien avec le hack Bitfinex.
Rappelons qu’en 2022, le cinéma en ligne Netflix a annoncé une série documentaire sur Morgan et le Liechtenstein. Chris Smith (FYRE : The Festival That Turned To Be A Fraud) réalisera.
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