Lors d’un récent procès à Washington, Ilya Lichtenstein a révélé comment il avait commis le vol monumental de Bitcoin sur l’échange crypto Bitfinex en 2016.
En tant que témoin coopérant du gouvernement américain dans une affaire de blanchiment d’argent, Lichtenstein a admis avoir infiltré les systèmes de sécurité de Bitfinex sur une période prolongée. Ses activités criminelles s’étendaient au-delà de Bitfinex, puisqu’il avait compromis des comptes sur d’autres grandes plateformes de cryptomonnaie, notamment Coinbase et Kraken.
Lichtenstein a souligné son utilisation de Bitcoin Fog, un service de mélange de cryptomonnaies impliqué par les procureurs américains dans le blanchiment de sommes substantielles provenant des marchés du darknet impliqués dans la vente illégale de stupéfiants. Le motif derrière la décision de Lichtenstein de cibler Bitfinex en 2016 aurait été lié aux défis auxquels il a été confronté avec sa startup technologique à San Francisco.
L’ancien hacker a expliqué au jury sa méthodologie de capture des mots de passe des clients sur Bitfinex, qu’il a ensuite exploitée pour obtenir un accès non autorisé à des comptes sur d’autres bourses. Bien que le Lichtenstein ait eu recours à plusieurs services de mixage pour dissimuler l’origine des fonds volés, il a précisé que ces mixeurs n’étaient pas utilisés pour l’essentiel du processus de blanchiment. Au lieu de cela, il a admis avoir déposé des fonds sur diverses bourses de crypto-monnaie en utilisant des identités achetées sur le darknet.
Lichtenstein, aux côtés de son épouse, Heather Morgan, avait déjà plaidé coupable pour leur rôle dans un complot visant à blanchir l’argent provenant du piratage.
Lors de l’audience de plaidoyer de l’année dernière, les procureurs américains ont affirmé que Lichtenstein et son épouse avaient utilisé de fausses pièces d’identité pour créer des comptes en ligne et cacher l’empreinte numérique de leurs fonds volés en déposant et en retirant constamment de l’argent de différentes bourses et marchés du dark web. Une partie des fonds volés a même été utilisée pour acheter des NFT et de l’or.