Kow Seng Chai (37 ans), un Malaisien résidant dans une petite ville d’Australie, a effectué un dépôt de 99 500 dollars australiens (324 000 R$) auprès d’un courtier en cryptomonnaie. Cependant, la société a ajouté un zéro supplémentaire à votre dépôt, laissant votre compte avec un solde de 995 000 AU$ (3,24 millions de R$).
Même s’il aurait pu faire ce qu’il fallait et appeler l’assistance pour signaler l’erreur, l’investisseur a choisi de conserver l’argent. Selon les médias locaux, l’investisseur retirait environ 500 000 R$ par jour, la limite de son compte, jusqu’à ce que son solde soit nul.
L’affaire s’est produite le 25 janvier, mais le courtier n’a réalisé son erreur que le 4 février, alors que l’investisseur avait déjà disparu. Les informations proviennent de l’Australian Broadcast Corporation (ABC).
Un homme disparaît après avoir reçu par erreur 3 millions de reais d’un courtier en cryptomonnaie
Né en Malaisie mais résidant en Australie, Kow Seng Chai est même enregistré comme « investisseur individuel » sur le site du gouvernement australien. L’immatriculation étant datée de janvier 2023, cela montre que son métier est relativement nouveau.
L’un des courtiers utilisés par l’investisseur était OTCPro (Rhino Trading Pty Ltd)dans lequel il a envoyé 99 500 dollars australiens (324 000 R$) le 25 janvier en utilisant un compte au nom de sa société, Lotte Enterprise.
Cependant, le courtier a ajouté un zéro supplémentaire à votre solde, laissant Chai avec 995 000 AU$ (3,24 millions de R$) au lieu de 99 500 AU$ (324 000 R$).
L’investisseur a converti le montant en stablecoin Tether (USDT) et, dans les jours suivants, a effectué plusieurs retraits jusqu’à ce que son nouveau solde soit nul. En d’autres termes, il s’est retrouvé avec environ 3 millions de reais qui ne lui appartenaient pas.
Conscient de l’erreur, le courtier a tenté de contacter Chai pour demander le remboursement du montant. Bien qu’elle n’ait reçu aucune réponse à ses courriels, ses appels téléphoniques ont été répondus par une personne qui lui a déclaré que le numéro n’appartenait plus à l’investisseur.
Le courtier porte l’affaire devant les tribunaux, ce qui bloque les fonds des investisseurs
Sans la coopération de l’investisseur qui a décidé de conserver les 3 millions de BRL déposés par erreur, OTCPro a porté l’affaire devant les tribunaux. Cependant, Kow Seng Chai n’a pas non plus assisté à l’audience.
Compte tenu de cela, le juge Michael Osborne a rendu une ordonnance de gel des actifs de Chai, ainsi qu’une injonction pour empêcher l’investisseur de quitter l’Australie.
Bien que Tether, la société à l’origine du stablecoin USDT, puisse coopérer au gel des fonds, Chai a déjà déplacé ses crypto-monnaies. En d’autres termes, Tether ne peut rien faire d’autre non plus.
En fin de compte, le seul espoir du courtier blessé est que Chai soit retrouvé par les autorités et ainsi contraint de restituer le montant qui lui a été crédité par erreur.
Deuxième cas qui se produit en Australie
Le cas de Kow Seng Chai et OTCPro est très similaire à celui de Thevamangari Manivel et Crypto.com. En mai 2021, un employé de Crypto.com a saisi le numéro de compte de Manivel dans le champ correspondant au montant du retrait, ne réalisant l’erreur qu’à la fin de cette année.
La femme a reçu par erreur environ 50 millions de reais et, comme Chai, a tenu à disparaître avec l’argent. En plus de répartir la somme sur d’autres comptes, y compris celui de sa sœur, elle a également acheté un manoir de 6,8 millions de reais.
Une autre coïncidence remarquable est que Manivel a vécu en Australie, mais est né en Malaisie, exactement comme Chai.
Finalement, la femme a été condamnée à la prison en 2023, devant passer du temps en prison, mais aussi effectuer des travaux d’intérêt général. Le cas de Chai devrait donc connaître le même sort.