Chainalysis, principale société d’analyse de blockchain, a révélé dans un rapport récent que le volume des transactions de crypto-monnaie associées au blanchiment d’argent a diminué de 30 % au cours de l’année 2023. Cette analyse révèle des changements importants dans le paysage des crypto-monnaies et met en évidence l’efficacité des mesures mises en œuvre pour lutter contre les activités illicites. .
Le blanchiment d’argent avec les crypto-monnaies a diminué de 30 % : détails
Bien que le rapport Chainalysis montre un nouveau record de la valeur totale des crypto-monnaies obtenues grâce à des attaques de ransomware, atteignant 1,1 milliard de dollars en 2023, il convient de noter que cette augmentation n’indique pas une tendance durable. Le cabinet note que ces chiffres sont motivés par des événements géopolitiques, soulignant la nécessité de continuer à surveiller de près l’évolution des stratégies criminelles.
La montée en puissance de la finance décentralisée (DeFi) a contribué au déclin des services illicites, redirigeant les fonds vers les protocoles DeFi. Chainalysis attribue ce changement à une transparence accrue dans DeFi, même si cela peut sembler contre-intuitif au premier abord.
Nouvelles tactiques de blanchiment d’argent en crypto-monnaie
Bien que le volume des transactions en cryptomonnaies liées au blanchiment d’argent ait diminué, on observe une augmentation du nombre de portefeuilles utilisés. Ce phénomène suggère une tactique émergente consistant à « édulcorer » les transactions, en utilisant davantage d’adresses pour échapper à la détection.
En 2022, 40 adresses de dépôt en change ont reçu à elles seules plus de 10 millions de dollars de transactions chacune, pour un total de près de 2 milliards de dollars. En contraste avec cela, 2023 a enregistré un total de 3,4 milliards de dollars répartis sur 109 portefeuilles qui ont reçu plus de 10 millions de dollars. Nous analysons cette tendance émergente et son impact possible sur l’évolution des stratégies de lavage.
L’importance des échanges centralisés
Malgré la montée en puissance de DeFi, les échanges centralisés restent la principale destination des crypto-monnaies illicites, dépassant DeFi de près de cinq fois en volume. La société a exploré les raisons de cette persistance, en soulignant la commodité des débouchés fiduciaires offerts par ces bourses et l’attrait pour cinq services spécifiques qui représentent 71,7% des fonds illicites.
Défis pour les gouvernements et les équipes de conformité
Sur la scène mondiale, les gouvernements ont été confrontés à des difficultés pour réglementer efficacement les crypto-monnaies. Nous avons examiné l’augmentation de 48,8 % des signalements de transactions suspectes en crypto-monnaie en Corée du Sud, attribuée à une communication plus efficace entre les forces de l’ordre et les sociétés de crypto-monnaie. Chainalysis a également analysé l’appel à la réglementation dans des pays comme le Nigeria, où les activités illicites sont en augmentation.
Voir l’article original en espagnol
