Selon un récent rapport publié par la société d’analyse cryptographique Chainalysis, le blanchiment d’argent impliquant des actifs cryptographiques a connu une baisse notable par rapport à l’année précédente. Toutefois, le rapport souligne que acteurs illicites ont commencé à adapter leurs tactiques pour échapper à la détection et obscurcir davantage les mouvements de fonds illicites.
Évolution des tactiques de blanchiment d’argent cryptographique
Selon le rapport, des adresses illicites ont envoyé environ 22,2 milliards de dollars de cryptomonnaies à divers services en 2023, soit une baisse significative par rapport aux 31,5 milliards de dollars envoyés en 2022.
Bien qu’une partie de cette baisse puisse être attribuée à une diminution globale du volume des transactions cryptographiques légitimes et illicites, le rapport révèle que l’activité de blanchiment d’argent a connu une baisse plus forte de 29,5 %, par rapport à la diminution de 14,9 % du volume total des transactions.
Des échanges centralisés restent la principale destination des fonds provenant d’adresses illicites, cette tendance étant restée relativement stable au cours des cinq dernières années. Cependant, le rapport indique un changement dans la répartition des fonds illicites, une part croissante étant dirigée vers les protocoles de finance décentralisée (DeFi).
Chainalysis suggère que cela peut être attribué à l’expansion globale de DeFi au cours de la même période, bien que la nature transparente des plateformes DeFi les rende moins propices à obscurcir les mouvements de fonds.
Bien que la répartition des types de services utilisés pour blanchiment d’argent En 2023, comme l’année précédente, des changements notables ont été observés dans les pratiques de blanchiment d’argent des cybercriminels.
Le rapport met en évidence une augmentation significative du volume de fonds envoyés vers des ponts inter-chaînes à partir d’adresses associées aux fonds volés, indiquant une évolution vers l’utilisation de protocoles de pont à des fins de blanchiment d’argent. En outre, il y a eu une augmentation substantielle des fonds envoyés par les attaques de ransomware vers les plateformes et les ponts de jeu, démontrant « l’adaptabilité et l’ingéniosité » des cybercriminels.
Pirates nord-coréens et ponts inter-chaînes
La concentration du blanchiment d’argent dans les sorties fiduciaires, où les criminels convertissent leurs cryptomonnaies en espèces, reste une préoccupation majeure. Même si des milliers de services de dépannage fonctionnent, la plupart des activités de blanchiment d’argent sont concentrées dans quelques services.
En 2023, 71,7 % des fonds illicites envoyés vers des services de sortie de rampe sont allés à seulement cinq services, soit une légère augmentation par rapport aux 68,7 % de 2022. Le rapport révèle également une augmentation des adresses de dépôt recevoir d’importantes sommes de cryptomonnaies illicites, ce qui indique une approche plus diversifiée de la part des criminels pour échapper à la détection et atténuer l’impact des comptes gelés.
En outre, le rapport met en évidence l’évolution des tactiques des crypto-criminels « sophistiqués », en particulier dans le cas des groupes de piratage affiliés à la Corée du Nord comme Lazarus Group.
Selon Chainalysis, ces acteurs ont démontré leur capacité à adapter leurs stratégies de blanchiment d’argent en réponse aux actions des forces de l’ordre. Le rapport cite la fermeture de services de mixage, tels que Sinbad, et la montée en puissance ultérieure de services de remplacement comme YoMix, qui est devenu le mixeur préféré des utilisateurs. Pirates informatiques affiliés à la Corée du Nord.
De plus, les ponts entre chaînes ont connu une croissance substantielle des activités de blanchiment d’argent, les acteurs illicites tirant parti de ces protocoles pour déplacer des fonds entre les blockchains. Les pirates informatiques nord-coréens, en particulier, sont d’importants utilisateurs de protocoles de pont à des fins de blanchiment d’argent.
En fin de compte, le rapport souligne la nécessité d’une diligence accrue et d’une compréhension de « l’interconnectivité » dans la lutte contre la criminalité cryptographique en ciblant les infrastructures de blanchiment d’argent.
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