La Banque de Russie a publié un rapport révélateur montrant une augmentation inquiétante du nombre de systèmes pyramidaux et de prêteurs illégaux dans le pays. Au cours de l’année 2023, plus de 5 700 cas ont été détectés, ce qui représente une augmentation de 15,5 % par rapport à l’année 2022. Concrètement, le nombre de systèmes pyramidaux a augmenté de 46 %, utilisant Internet et les crypto-monnaies. comme principaux outils pour sa promotion et son exécution.
Augmentation inquiétante des fraudes financières dans le cyberespace
Ce nombre croissant de prestataires financiers illégaux et frauduleux est directement lié à l’utilisation d’Internet et des médias sociaux pour atteindre les consommateurs. Selon la banque, la plupart de ces acteurs malveillants utilisent des applications de messagerie instantanée et des réseaux sociaux pour promouvoir leurs activités, même avec la collaboration d’influenceurs connus.
Par ailleurs, le rapport souligne que les crypto-monnaies ont pris une place importante dans les opérations de ces pyramides financières. La Banque de Russie a noté que même si un système pyramidal sur deux en 2022 impliquait des crypto-monnaies sous une forme ou une autre, presque tous les systèmes de l’année dernière proposaient des investissements dans des jetons internes ou acceptaient des dons de crypto-monnaies. Environ 1 500 projets frauduleux ont accepté des contributions en cryptomonnaies, aidant ainsi les acteurs derrière ces projets à récolter leurs fruits tout en préservant un certain anonymat.
Pour lutter contre cette situation, la banque a mis en œuvre plusieurs mesures, notamment l’ouverture de plus de 125 procédures pénales contre ces initiatives et le blocage de l’accès à plus de 11 200 ressources liées à la pyramide.
La montée en puissance des systèmes pyramidaux liés aux cryptomonnaies en Russie souligne la nécessité d’un cadre de réglementation financière qui traite de ces actifs et de leur utilisation. En novembre, le directeur du Rosfinmonitoring, Yuri Chikhanchin, a appelé à une réglementation globale des crypto-monnaies, étant donné que, selon lui, les crypto-monnaies font partie des outils utilisés par les criminels du pays, qui en profitent pour remplacer l’argent liquide. « Plus tôt une décision sera prise, mieux ce sera. Nous devons comprendre les règles du jeu. »il expliqua.
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