Le média local sud-coréen, Newsis, a récemment signalé le cas de certains commerçants de crypto qui avaient envoyé environ 3 milliards de dollars à l’étranger dans le but de profiter de la «Kimichi Premium.’ Il est intéressant de noter que le tribunal a déclaré 14 de ces commerçants sur 16 non coupables malgré leurs actes présumés.
Comment fonctionnait ce groupe de traders de crypto
Ces commerçants de crypto auraient envoyé ces sommes d’argent via des banques locales sous prétexte que ces transactions étaient des transferts de fonds en devises. Cependant, cela n’aurait apparemment pas été le cas, car ils utiliseraient ensuite les fonds pour acheter des monnaies virtuelles à l’étranger et renvoyer ces actifs cryptographiques à échanges nationauxoù ils finissent par les décharger.
Cela a été fait pour prétendument profiter de la « prime Kimichi ». Ce phénomène se produit lorsque les actifs cryptographiques sont plus chers en Corée du Sud qu’à l’étranger en raison de la réglementation particulière du pays.
Cela a créé une opportunité d’arbitrage que les traders de crypto ont cherché à exploiter. Pendant ce temps, le gouvernement coréen a tenté d’empêcher les commerçants de le faire.
C’est pourquoi le poursuites engagées 16 personnes, dont une personne appelée M. A dans le reportage, ont enfreint la loi spécifique sur l’information financière. M. A et d’autres ont été accusés d’avoir transféré illégalement des devises étrangères d’une valeur de 4 300 milliards de wons (3 milliards de dollars) à l’étranger entre avril 2021 et août 2022 pour exploiter prétendument la prime Kimichi.
L’accusation estime que ces traders de crypto ont réalisé un bénéfice de marché pouvant atteindre 210 milliards de won (158 millions de dollars). Pour leur défense, les accusés ont contesté tout acte répréhensible, car ce n’était pas précisément eux qui facilitaient les opérations de change, mais la banque.
Les commerçants ont fait valoir qu’ils étaient des utilisateurs de la plateforme, et non opérateurs commerciaux d’actifs virtuels. La banque impliquée a également tenté de se disculper de l’affaire, affirmant avoir effectué la transaction sur la base des « fausses preuves » présentées par les défendeurs.
Le tribunal déclare les accusés non coupables
Le tribunal a souscrit aux arguments de la plupart des accusés, en acquittant 14 (dont M. A) sur les 16 personnes inculpées. Un juge local qui a statué sur l’affaire a estimé que leurs actions ne violaient pas l’objectif de la loi sur les transactions de change et, par conséquent, ne pouvaient pas être punies en vertu de cette loi.
Le juge a ajouté qu’il n’y avait « rien qui suggère que les défendeurs opéraient en tant qu’opérateurs commerciaux d’actifs virtuels ». Si l’inverse était le cas, ils aurait pu être puni pour ne pas avoir enregistré leur entreprise ou avoir fait certaines divulgations comme l’exige la loi.
Il est intéressant de noter que le juge Park a en outre distingué l’affaire actuelle d’une Cour suprême Il s’agit d’un précédent puisqu’il a souligné que le plus haut tribunal n’avait pas « jugé explicitement les questions en litige dans cette affaire ». Le parquet a déjà interjeté appel, mécontent de la décision du tribunal.
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