La Police Fédérale a lancé, dans la matinée de ce mercredi (7), le Opération SYMBOLIQUEvisant à combattre fraude de change, évasion monétaire et le blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies liés à l’intermédiation des paiements pour plateformes de paris C’est investissements à l’étranger. Selon le PF, l’opération s’inscrit dans la continuité de l’opération HARVEST de mars 2022.
Des actions ont été menées dans les villes de Curitiba, Campinas et São Paulo, parmi lesquelles cinq mandats de perquisition et de saisie, en plus des décisions de justice visant à bloquer les avoirs et les objets de valeur des personnes impliquées, qui pourraient atteindre 620 millions de reais.
L’objectif des enquêtes est un Résident brésilien à Montevideo, Uruguayqui gère un groupe d’entreprises à Santana do Livramento.
Les sociétés, qui ont manipulé environ 15 milliards de reais entre 2019 et 2023, sont soupçonnées d’intervenir dans les paiements des maisons de paris et des plateformes d’investissement étrangers, en utilisant des processus informels d’envoi d’argent à l’étranger et de blanchiment d’argent.
🚨PF lance une opération contre l’évasion monétaire et le blanchiment d’argent à travers les cryptomonnaies et la fraude sur les changes.
Un courtier et une banque d’échange font l’objet d’une enquête pour implication possible dans des transactions illégales.
« Les transferts d’argent à l’étranger ont été les plus importants… pic.twitter.com/PJDscy8odF
– Livecoins (@livecoinsBR) 7 février 2024
Crypto-monnaies
L’enquête montre que le groupe entretenait des relations avec des particuliers au Brésil, en Argentine et en Espagne et utilisait à la fois le marché formel des changes et des opérations informelles, telles que le dollar et les crypto-monnaies, pour effectuer des transferts d’argent.
Outre l’enquête principale, l’opération a également examine l’implication d’un courtier en cryptomonnaie et d’une banque d’échangeainsi que des sociétés non directement liées au système, qui ont été utilisées pour déplacer des ressources et contourner les systèmes de contrôle financier.
« Les transferts d’argent à l’étranger ont eu lieu, pour la plupart, de manière informelle ou irrégulière, via les câbles-dollars ou le marché de la cryptographie. Le groupe maintenait un fonds étranger chargé de compenser à distance les paiements à l’étranger. Dans le même temps, le groupe enquêté bénéficiait du soutien d’un échange cryptographique pour transférer des fonds à l’étranger de manière totalement informelle. dit le PF.
La police fédérale a également déclaré que des sociétés non directement liées à l’organisation étaient utilisées pour déplacer une partie des ressources afin de contourner les systèmes de contrôle et de conformité des banques, ainsi que pour dissimuler ces mouvements financiers.
On soupçonne que ces outils d’intermédiation financière ont été utilisés pour blanchir l’argent de personnes liées à la fraude électronique et au trafic de drogue, par exemple.
L’opération SYMBOLIC est le résultat d’une collaboration entre le commissariat fédéral de Santana do Livramento et le Groupe d’enquête pour la répression du blanchiment d’argent et des délits financiers (LAFIN/RS).
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