Le ministère américain de la Justice a accusé le copropriétaire présumé de l’échange de crypto-monnaie BTC-e, citoyen biélorusse et chypriote, Alexander Klimenko, de complot en vue de blanchir de l’argent et de mener des activités financières illégales.
Selon les enquêteurs, de 2011 à juillet 2017, Klimenko contrôlait la bourse BTC-e avec Alexander Vinnik et d’autres complices. Il aurait également possédé la société technologique Soft-FX et le courtier forex FXOpen. Les médias biélorusses ont également parlé des liens entre Klimenko et ces deux derniers.
L’accusation affirme que les serveurs BTC-e ont été loués et entretenus notamment par Soft-FX et Klimenko. L’échange BTC-e fonctionnait sans licence et n’avait pas LBC/KYC-procédures et a donc été utilisé pour diverses activités illégales, a souligné le ministère de la Justice.
Klimenko, 42 ans, a été arrêté en Lettonie le 21 décembre 2023 à la demande des autorités américaines. Récemment, il a été extradé vers les États-Unis et arrêté.
Il risque jusqu’à 25 ans de prison.
Plus tôt, le propriétaire de la société britannique Mayzus Financial Services (MFS), Sergei Mayzus, a parlé du rôle de Klimenko et de ses sociétés dans le prétendu stratagème de blanchiment d’argent via la bourse BTC-e :
«Vinnik, via MFS, a accepté les paiements des clients nets BTC-e sur le compte de la société affiliée Always Efficient. De là, il effectuait des paiements aux clients et transférait le solde quotidien sur le compte de Canton Business Corporation dans MoneyPolo. Par la suite, cet argent a été retiré sur le compte de XP Solutions à Moscou Alfa-Bank, puis sur le compte de FXOpen.
Selon Mayzus, une autre société associée à Vinnik, Gem Invest, a été utilisée pour accepter les paiements vers l’échange de crypto-monnaie xBTCe, qui appartenait à Klimenko. Le responsable de xBTCe, ainsi que le directeur de FXOpen et XP Solutions, est Denis Peganov.
Rappelons que l’échange de cryptomonnaies BTC-e s’est effondré le 25 juillet 2017 après que ses créateurs aient été accusés d’avoir blanchi au moins 4 milliards de dollars. Le même jour, les forces de l’ordre américaines ont arrêté Alexander Vinnik en Grèce.
En 2020, le Russe a été extradé vers la France, où il a ensuite été condamné à cinq ans de prison et à 100 000 euros d’amende dans une affaire de blanchiment d’argent.
En août 2022, Vinnik a été emmené aux États-Unis, où il risque 55 ans de prison. La prochaine audience dans son affaire aura lieu en septembre 2024.
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