Les autorités britanniques ont arrêté Jian Wen, une Chinoise possédant la double nationalité britannique. Selon les accusations, Wen aurait aidé un fugitif, Yadi Zhang, à blanchir 2,6 milliards de dollars en Bitcoin (BTC) obtenus dans le cadre d’un stratagème frauduleux qui a porté préjudice à plus de 130 000 investisseurs.
Parallèlement à l’arrestation, les autorités ont saisi des appareils contenant plus de 61 000 BTC, soit environ 2,6 milliards de dollars en valeur actuelle. Mais le stratagème présumé est accusé d’avoir détourné plus de 6 milliards de dollars auprès de ces investisseurs. Zhang attire des investisseurs en Chine et bénéficie de l’aide de Wen, dont l’arrestation a lieu à Londres.
Une fausse arnaque aux investissements chinois
Suite à son arrestation, Jian Wen doit être jugé au Royaume-Uni. Elle fait face à trois accusations de blanchiment d’argent suite à son implication avec Zhang, dont le vrai nom est Zhimin Qian.
Selon les procureurs, Zhang, grâce à un faux système de gestion de patrimoine, a volé 5 milliards de livres sterling (6,34 milliards de dollars) à des investisseurs chinois entre 2014 et 2017. Le stratagème lui-même n’avait rien à voir avec Bitcoin, mais Zhang aurait converti l’argent en crypto-monnaie pour le cacher. . Wen a travaillé pour Zhang, ce qui a facilité le fonctionnement du duo.
Finalement, Zhang a fui la Chine pour Londres en 2017 et a pris une fausse identité pour échapper aux autorités chinoises. Wen vivait au Royaume-Uni depuis 2007 et est devenu citoyen britannique en 2018. Selon l’avocate Gillian Jones, du bureau du procureur de la Couronne britannique, Wen a agi en tant que leader de Zhang.
Jones a déclaré au jury d’un tribunal de Londres que Wen avait aidé Zhang à convertir une partie de ses BTC en biens immobiliers, en espèces, en bijoux et autres articles de luxe. L’avocat affirme que Wen a tenté d’acheter une propriété de 12,5 millions de livres sterling pour Zhang à Londres en 2018. Mais le cabinet d’avocats propriétaire de l’endroit n’a pas été en mesure de retracer l’origine du BTC et n’a pas conclu la transaction.
Pendant ce temps, Wen a plaidé non coupable, déclarant qu’elle était la soignante de Zhang et qu’elle pensait que ses Bitcoins avaient été obtenus de sources légitimes.
Une saisie monumentale
L’accusation a également révélé au jury que la police métropolitaine avait saisi en 2018 quatre appareils distincts contenant plus de 61 000 BTC trouvés dans un coffre-fort et sur une propriété où Wen et Zhang résidaient à l’époque. En 2021, la valeur de toutes les crypto-monnaies confisquées par la police s’élève à 1,4 milliard de livres sterling (1,77 milliard de dollars).
Les chiffres en font l’une des saisies les plus importantes au monde. Au prix actuel, 61 000 BTC sont évalués à 2,6 milliards de dollars.
Bien que le procès de Wen soit toujours en cours, Zhang a fui le Royaume-Uni et les procureurs affirment qu’il est toujours en liberté et qu’il est recherché par les forces de l’ordre.
Dans le même ordre d’idées, la police allemande a saisi plus de 50 000 BTC, d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars, auprès de deux hommes qui auraient violé les lois du pays sur le droit d’auteur en exploitant un site Web de piratage.