Une étude publiée par Chainalysis ce jeudi (1er) révèle que 54% des tokens Ethereum, norme ERC20, ont vu leurs prix manipulés sur des courtiers décentralisés.
Selon la société d’analyse, les modèles ressemblent à un « pomper et vider »c’est-à-dire un stratagème qui vise à gonfler le prix d’un actif pour attirer les victimes, puis à le faire baisser grâce à des ventes massives.
Bien que les données puissent être utilisées contre des échanges décentralisés, Chainalysis souligne que le volume des transactions dans ces escroqueries ne représente que 1,3 % du total. Ces technologies sont donc légitimes et nécessaires.
Plus de 370 000 jetons Ethereum ont été créés en 2023 et la majorité a subi une manipulation de prix, souligne Chainalysis
Les données de CoinMarketCap révèlent qu’il existe actuellement 2,2 millions de crypto-monnaies sur le marché. La plupart d’entre eux ne se trouvent pas dans des échanges centralisés, mais dans des échanges décentralisés, un domaine dans lequel Chainalysis a mené ses études sur la manipulation.
« Entre janvier et décembre 2023, un peu plus de 370 000 jetons ont été lancés sur Ethereum, dont environ 168 600 étaient disponibles à la négociation sur au moins une bourse décentralisée (DEX) »» a souligné Chainalysis.
Malgré leur grand nombre, peu de projets méritent d’être mentionnés. De plus, Chainalysis souligne que la plupart d’entre eux ont subi des manipulations de prix.
En guise de point culminant, la société d’analyse décrit le système utilisé par les escrocs qui, après avoir lancé ou acheté une devise, font connaître le projet sur les réseaux sociaux avec la promesse de s’enrichir rapidement. S’ils réussissent et que la cryptomonnaie s’apprécie, ils liquident alors leurs positions pour réaliser un profit.
«Cette méthodologie ne signifie pas que ces jetons ont fait l’objet de programmes de pompage et de vidage. Elle illustre plutôt comment les opérateurs ou les régulateurs peuvent exploiter les données commerciales en chaîne pour identifier et hiérarchiser les modèles qui peuvent suggérer une activité illicite et justifier une enquête plus approfondie. profondeur »a souligné la société d’analyse.
Enfin, Chainalysis indique que les escrocs ont empoché 1,18 milliard de reais (241,6 millions de dollars) grâce à ces stratagèmes rien qu’en 2023. Il souligne cependant que les coûts de fonctionnement, tels que les frais liés à la pratique du wash trading pour créer un faux volume, n’ont pas été pris en compte.
Le volume est faible lors de l’analyse complète du secteur de la finance décentralisée (DeFi)
Enfin, même si les bourses décentralisées n’ont aucun critère d’évaluation pour la cotation des crypto-monnaies, car cela se produit automatiquement, la majorité du volume des transactions est légitime.
Dans la même étude, Chainalysis révèle que les escroqueries ci-dessus ne représentent que 1,3% du volume total de ces courtiers. Autrement dit, ces services d’échange ne doivent pas être interprétés comme de mauvais outils.
« En 2023, le volume des transactions réalisées avec des tokens répondant au critère A [esquemas de pump & dump] il ne représentait que 1,3% du volume total des échanges sur Ethereum DEX (échanges décentralisés).
Quoi qu’il en soit, les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils négocient dans de tels environnements. Après tout, comme ils ne sont pas contrôlés, les fraudeurs peuvent même se faire passer pour d’autres projets célèbres, en copiant leurs noms et autres détails pour tromper leurs victimes potentielles.
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