Selon des informations récentes, la police de Royaume-Uni (Royaume-Uni) a récemment effectué une saisie 1,4 milliard de dollars en Bitcoin dans une tentative de saigner les produits d’une fraude à l’investissement de 5 milliards de livres sterling perpétrée en Chine. Voyons tous les détails ci-dessous.
Actualités sur la saisie de Bitcoins : le Royaume-Uni impliqué dans la récupération des produits des investissements en Chine
Comme prévu, l’une des opérations de confiscation de Bitcoin les plus importantes au monde vient de se conclure au Royaume-Uni, avec plus de 1,4 milliard de livres sterling en Bitcoin récupéré des mains d’escrocs chinois.
Cette victoire n’est pas seulement un succès pour le Royaume-Uni, mais elle représente également un coup dur porté à la criminalité financière à l’échelle internationale.
L’histoire, qui s’est déroulée au Cour de la Couronne de Southwark, a pour protagoniste Jian Wen42 ans, accusée d’avoir blanchi une quantité considérable de Bitcoin pour le compte de son ancien patron, un fugitif présumé des autorités chinoises.
Malgré son plaidoyer de non-culpabilité, les preuves présentées contre elle semblent accablantes, selon des sources.
En 2018, en effet, le police métropolitaine a fait une découverte majeure en trouvant plus de 61 000 Bitcoins cachés dans quatre appareils. Il s’agit notamment d’un coffre-fort et d’une propriété partagée entre Wen et son ancien patron, Yadi Zhang.
Les procureurs décrivent Zhang, également connu sous le nom de Zhimin Qian, comme l’architecte d’une fraude massive de 5 milliards de livres sterling, qui a escroqué 128 000 investisseurs en Chine de 2014 à 2017.
Après avoir converti illégalement cette richesse en Bitcoin, Zhang a mystérieusement disparu à Londres en 2017 sous une fausse identité, tandis que toutes les charges retenues contre Wen ont désormais été abandonnées.
Le rôle présumé de Wen est d’avoir contribué à convertir Bitcoin en espècesbijoux de luxe et autres biens de valeur, y compris des biens immobiliers.
Plus de détails et de rebondissements sur l’enquête britannique sur la cryptographie
Gillian Jones KC, à la tête de l’accusation, il a raconté cette histoire en utilisant des mots comme « dépenses somptueuses » et « transactions sournoises » dans le cadre du procès en cours.
Selon certaines allégations, Wen aurait tenté d’acheter une propriété à Londres d’une valeur de 12,5 millions de livres sterling en 2018 par l’intermédiaire du cabinet d’avocats. Mishcon de Reya.
Cependant, la transaction a échoué car le cabinet d’avocats n’a pas réussi à vérifier l’origine des Bitcoins utilisés dans la transaction. La même année, la police a gelé les fonds de Wen sur son compte client chez Mishcon.
Wen est arrivé de Chine au Royaume-Uni en 2007 et est devenu citoyen britannique en 2018, passant de son travail dans des restaurants chinois à la gestion de Bitcoins valant plus que le PIB de certains petits pays.
Jones a ajouté une autre tournure au récit, décrivant Wen comme la « personne de premier plan » de Zhang, payée pour garder Zhang hors des projecteurs.
La défense de Wen affirme que il pensait gérer des produits légitimes découlant de l’activité de bijouterie et du portefeuille immobilier de Zhang. Le jury ne sait toujours pas si Wen était un « pion dans un jeu plus vaste ou un acteur indépendant ».
Au fur et à mesure que le procès se déroule, il devient clair que la question ne concerne pas seulement la culpabilité ou l’innocence d’une seule personne.
Il s’agit en fait d’un avertissement sévère concernant le côté obscur des crypto-monnaies et leur attrait pour ceux qui échappent à la légalité.
En conclusion, du point de vue du Royaume-Uni, cette saisie ne représente pas seulement la récupération d’une somme considérable, mais constitue plutôt un message clair et puissant adressé aux fraudeurs internationaux.
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