Ce mardi, lors d’une audience au tribunal, on a appris que la police britannique avait saisi environ 1,7 milliard de dollars en Bitcoin. L’argent aurait été volé entre 2014 et 2017 lors d’une fraude scandaleuse en République populaire de Chine.
On peut dire que cette affaire est l’une des plus importantes saisies de crypto-monnaie réalisées par les forces de l’ordre. Les détails de l’affaire ont été connus lors du procès de Jian Wen, accusée de blanchiment d’argent en Bitcoin pour son ancien patron. Cette dernière serait une fugitive présumée des autorités chinoises, qui la recherchent pour escroquerie.
En 2018, les autorités britanniques ont saisi 4 appareils dans lesquels environ 61 000 BTC étaient stockés, rapporte Bloomberg. Ceux-ci auraient été retrouvés dans la résidence partagée par Wen et le désormais fugitif et principal responsable de la fraude, Yadi Zhang. En 2021, toutes les récupérations de BTC par les autorités ont été achevées. Le montant équivalait à 1,7 milliard de dollars.
Au cours de l’audience de mardi, il a également été appris que le vrai nom de Zhang était Zhimin Qian. Cette dernière aurait volé 6,35 milliards de dollars à ses clients en Chine dans le cadre d’une opération frauduleuse avant d’arriver à Londres sous une fausse identité. Selon les procureurs, Qian a fui le Royaume-Uni et on ignore où elle se trouve.
Voici comment le Bitcoin saisi par le gouvernement britannique a été blanchi
La quantité de Bitcoin saisie par la police britannique était en train d’être blanchie par Wen. Bien qu’elle ne soit pas directement accusée du délit de fraude, elle est accusée de blanchiment d’argent. Il convient de noter que Wen a joué le rôle de « visage » ou de figure de proue de Qian.
Comme l’a démontré l’accusation, Wen a converti une partie des bitcoins du fraudeur en argent, en bijoux et en biens immobiliers. Gillian Jones KC, avocate du procureur, a déclaré que Wen avait tenté d’acheter une maison pour 15,2 millions de dollars en 2018 par l’intermédiaire du cabinet Mishcon de Reya. Cependant, l’accord a échoué car l’origine du BTC n’a pas pu être prouvée.
En octobre de la même année, les autorités ont gelé l’argent de Wen stocké sur son compte client chez Mishcon. À partir de là, les pièces ont commencé à s’assembler.
Pour sa part, Wen a plaidé non coupable des accusations portées contre elle et se considère comme la « soignante » de Qian. Elle ajoute qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi, mais qu’elle était plutôt convaincue que les fonds de l’escroc provenaient d’une entreprise légale. Malgré cela, Jones pense que Wen a été payé pour garder Qian en arrière-plan.
Maintenant que l’on sait que la police britannique a saisi une importante somme d’argent en Bitcoin, on attend l’issue du procès.
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