Les autorités britanniques ont annoncé cette semaine la confiscation de 61 000 bitcoins, soit un montant équivalent à 13,1 milliards de reais. Selon les médias locaux, l’un des suspects a attiré l’attention pour avoir mené une vie simple, travaillé dans un restaurant et tenté d’acheter un manoir d’une valeur de 144 millions de reais.
Jian Wen, 42 ans, servait en réalité d’« orange » à quelqu’un d’autre. En d’autres termes, il était utilisé pour blanchir de l’argent lié à un crime qu’il n’avait pas commis.
L’autre nom de cette histoire est Zhimin Qian, une Chinoise accusée d’une escroquerie de 31,4 milliards de reais entre 2014 et 2017 dans son pays d’origine. Après la fraude d’un milliard de dollars, Qian a déménagé au Royaume-Uni, où elle a utilisé une fausse identité et s’appelait Yadi Zhang.
La police arrête un suspect d’escroquerie milliardaire
Cacher des actifs valant des milliards est une tâche difficile, les dépenser semble une mission impossible. Un procès au Royaume-Uni allègue qu’une Chinoise nommée Zhang Qian a arnaqué plus de 128 000 investisseurs en Chine.
Il a ensuite tout acheté en Bitcoin et s’est enfui au Royaume-Uni, où il a utilisé un faux nom. Pour dépenser l’argent qu’il a gagné grâce à ses crimes, la Chinoise a obtenu le soutien de Jian Wen, décrit comme une personne qui vivait dans une maison modeste alors qu’elle travaillait dans un restaurant chinois au Royaume-Uni.
Le stratagème semble fonctionner, agissant comme un « homme orange », Wen a aidé Qian à convertir ses bitcoins en espèces, en bijoux et autres produits de luxe. Cependant, le projet du duo a pris fin lorsque Wen a tenté d’acheter un manoir évalué à 144 millions de reais et a attiré l’attention des autorités.
Avant cela, ils vivaient dans un autre manoir loué pour pas moins de 107 000 R$ (17 000 £) par mois.
Lors de l’audience, Wen aurait déclaré que les bitcoins en question avaient été extraits. Plus tard, elle a raconté une autre version, déclarant qu’elle avait reçu les crypto-monnaies comme un « cadeau d’amour » de Qian.
Bien que Wen ne soit pas accusé d’avoir participé au coup d’État qui a eu lieu il y a des années en Chine, il pourrait être condamné pour son implication dans le blanchiment d’argent. Alors que Wen a déjà été arrêté, Qian est en fuite.
Des saisies d’un milliard de dollars en 2024
En plus du cas ci-dessus, l’Allemagne a confisqué cette semaine 50 000 bitcoins supplémentaires à un duo qui exploitait un site Web de piratage de films entre 2008 et 2013. Le montant est évalué à 10,8 milliards de reais et le gouvernement allemand ne sait toujours pas quoi faire avec cette somme. montant.
Aux États-Unis, la Drug Enforcement Agency (DEA) a procédé à sa plus grande saisie de crypto-monnaies. Selon un communiqué, il y avait 8 100 bitcoins, évalués à 1,6 milliard de dollars. Cette semaine également, la SEC, la Securities and Exchange Commission américaine, a poursuivi en justice les dirigeants d’une pyramide qui a généré 8,4 milliards de reais.
Enfin, les cas montrent que les autorités de plusieurs pays sont attentives aux mouvements de milliards de dollars. Certains délits sont anciens et la transparence des cryptomonnaies prouve qu’elles sont terribles pour les criminels.