La SEC, la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a poursuivi deux personnes liées à un système pyramidal de 8,4 milliards de reais impliquant des crypto-monnaies. Connu sous le nom d’HyperFund, le programme a fonctionné entre juin 2020 et début 2022, date à laquelle il s’est effondré et a suspendu les retraits.
Les noms des accusés sont Xue Lee, également connu sous le nom de Sam Lee, et Brenda Chunga, également connue sous le nom de Bitcoin Beautee. Selon le ministère de la Justice, un troisième promoteur du stratagème, Rodney Burton, a déjà plaidé coupable.
Certaines victimes étaient désolées depuis l’arrêt des retraits. Aujourd’hui, l’arrestation des personnes impliquées semble avoir un goût étrange. Après tout, pendant que justice est rendue, il est difficile de croire qu’ils pourront récupérer leurs investissements.
Système pyramidal HyperFund offert entre 0,5 et 1 % du revenu quotidien
Comme c’est le cas dans presque toutes les pyramides financières, les dirigeants et les promoteurs du HyperFonds promis des rendements fixes irréalistes à leurs victimes, entre 0,5 et 1% par jour.
Aussi connu sous le nom HyperTech, HyperCapitale, HyperVerse ou HyperNation, le système a réussi presque miraculeusement à fonctionner pendant environ deux ans à ces tarifs. Cependant, les retraits n’ont plus été honorés en 2022, faisant défaut aux investisseurs.
Selon les autorités américaines, les trois principaux noms à l’origine de ce projet sont Sam Lee, un Australien de 35 ans résidant à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Brenda Chunga, âgée de 43 ans et originaire du Maryland, aux États-Unis. Les deux sont poursuivis en justice par la SEC. Le troisième, Rodney Burton, aurait 54 ans et serait originaire de Miami, également aux USA.
« Lee et Chunga ont promu des packages de » partenariat « HyperFund qui prétendaient garantir des rendements élevés aux investisseurs, y compris les prétendues opérations d’extraction de crypto-monnaie d’HyperFund et les associations avec une société Fortune 500. »a souligné la SEC.
« Cependant, comme le prétend la plainte, Lee et Chunga savaient ou étaient imprudents en ne sachant pas qu’HyperFund était un système pyramidal et n’avait aucune source réelle de revenus autre que les fonds reçus des investisseurs. »
Selon le ministère de la Justice, les trois accusés risquent jusqu’à 5 ans de prison pour chacun des chefs d’accusation. Tous deux attendent leur procès, qui devrait être présenté dans les prochains mois.
Enfin, la SEC déclare que la pyramide a généré 1,7 milliard de dollars américains (8,4 milliards de reais). Le DoJ affirme que le montant est encore plus élevé, à 1,89 milliard de dollars américains (9,37 milliards de reais).
Les victimes ont pensé au suicide, selon un journal
Le journal britannique The Guardian a noté que l’effondrement du projet HyperFund avait poussé certains investisseurs à même songer à se suicider. Le texte a été publié avant même que la SEC ne poursuive en justice les dirigeants de la pyramide.
« Je ne veux pas prononcer le nom, mais il y a eu un cas d’automutilation à la maison »un homme du Népal a parlé au Guardian de l’état mental d’une victime de l’HyperVerse vivant dans son pays d’origine. « Nous recevons beaucoup de demandes d’aide, vous savez, parce que les gens sont dans un tel état qu’il vaut mieux qu’ils se suicident plutôt que d’attendre que cette entreprise propose un plan pour les payer. »
Enfin, l’article mentionne également d’autres noms impliqués dans le système pyramidal d’un milliard de dollars. Il est toutefois difficile de savoir si des enquêtes plus approfondies et des arrestations liées à cette affaire seront menées.
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