Une Chinoise vivant à Londres a été accusée d’avoir blanchi 6,3 milliards de dollars de bitcoins que son amie aurait reçus dans le cadre d’une fraude à l’investissement. Rapports Law360.
Selon les procureurs britanniques, Jian Wen, 42 ans, a converti la crypto-monnaie en espèces, en biens immobiliers, en bijoux et autres articles de luxe.
Les opérations chirurgicales ont été réalisées pour Zhimin Qian. Cette dernière aurait escroqué 128 000 investisseurs en Chine entre 2014 et 2017, après quoi elle aurait transféré les fonds en bitcoins et s’enfuirait à Londres sous le faux nom de Yadi Zhang.
Wen, pour sa part, a déménagé au Royaume-Uni en 2007 et, avant de rencontrer Zhang, a travaillé dans des restaurants chinois de plats à emporter, vivant dans un « logement relativement modeste ». En 2017, ils ont loué ensemble un manoir de six chambres dans le nord de Londres. En 2018, Wen est devenu citoyen britannique. Zhang a ensuite fui le pays et est toujours en liberté.
Wen ne conteste pas la conduite de transactions Bitcoin en faveur d’une connaissance contre rémunération, mais nie tout lien avec la fraude. Elle se fait appeler la « tutrice » de Zhang et prétend qu’elle était une riche femme d’affaires qui a fait fortune dans les bijoux, l’immobilier et l’exploitation minière légale.
Le jury devra déterminer si Wen savait que les bitcoins qu’elle convertissait étaient d’origine criminelle.
Les audiences du tribunal dureront jusqu’en mars.
ForkLog avait précédemment rapporté qu’un citoyen indien avait plaidé coupable devant un tribunal américain pour distribution de drogue et blanchiment d’argent. La quantité de crypto-monnaies qui lui ont été confisquées était un record dans l’histoire brigade des stupéfiants 150 millions de dollars
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