Des suspects estoniens de fraude cryptographique seront extradés vers les États-Unis après une précédente annulation par le tribunal

Suite à un précédent refus d’un tribunal de circuit estonien, le gouvernement local a une fois de plus approuvé l’extradition de deux de ses citoyens soupçonnés de fraude à la cryptomonnaie vers les États-Unis.

Les suspects sont accusés d’avoir exploité un faux service de cryptographie qui a fraudé des victimes sans méfiance de plus de 500 millions de dollars.

• Selon le journal local Postimees, Ivan Turogin et Sergueï Potapenko seront extradés vers les États-Unis, le ministère estonien de la Justice déclarant qu’il existait suffisamment de preuves pour montrer que les conditions d’extradition des suspects étaient remplies.
• Le dernier développement est survenu peu de temps après que le tribunal de circuit de Tallinn ait bloqué une précédente approbation d’extradition par le gouvernement. Une partie de la décision du tribunal indique que les autorités estoniennes n’ont pas vérifié si l’extradition porterait atteinte aux droits fondamentaux des individus.
• Turogin et Potapenko exploitaient une entreprise d’extraction de crypto-monnaie appelée HashFlare et une banque de crypto-monnaie, Polybius, que le ministère américain de la Justice (DOJ) a décrite comme une stratagème de Ponzi.
• Grâce au service cryptographique frauduleux, les hommes ont pu obtenir 575 millions de dollars auprès d’investisseurs, qu’ils ont blanchis par l’intermédiaire de sociétés écrans pour acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe.
• À la suite de l’arrestation de Turogin et Potapenko en novembre 2022, le DOJ a inculpé les hommes de 16 chefs d’accusation de fraude électronique et d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent.
• Leur extradition vers les États-Unis ayant déjà été approuvée, Turogin et Potapenko risquent jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de leurs crimes. On ne sait pas quand les suspects seront remis aux États-Unis.