Le prêteur de crypto-monnaie Nexo réclame 3 milliards de dollars de dommages et intérêts aux autorités bulgares.
Selon Reuters, Nexo souhaite récupérer 3 milliards de dollars dans le cadre d’une enquête criminelle au point mort qui a fait dérailler ses projets de cotation en bourse aux États-Unis et d’accord de sponsoring de football.
Les représentants de Nexo affirment également que l’enquête a porté atteinte à la réputation de l’entreprise et détruit la valeur actionnariale. C’est ce qu’indique un document soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale.
Des perquisitions dans les bureaux de Nexo ont eu lieu en janvier 2023. Les procureurs ont accusé la plateforme de blanchiment d’argent, de délits fiscaux et de fraude informatique entre 2018 et janvier 2023. La direction de l’entreprise a nié avec véhémence toutes les accusations de blanchiment d’argent et d’autres délits.
En décembre 2023, le bureau du procureur bulgare a clôturé l’affaire pénale contre le service de crédit de crypto-monnaie Nexo – les enquêteurs n’ont pu trouver aucune preuve de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et d’autres crimes.
À la mi-janvier. En 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également infligé une amende de 45 millions de dollars à la plateforme pour services non enregistrés dans le pays. Selon le régulateur, Nexo a commencé à proposer des services de dépôt de cryptomonnaies aux investisseurs américains en juin 2020.
Les représentants du prêteur ont conclu un accord avec la SEC. Il est désormais interdit au site de fournir des services sous licence aux États-Unis.
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