- Nexo affirme que les enquêtes ont terni sa réputation et entravé sa croissance.
- Les autorités bulgares ont abandonné l’affaire Nexo en décembre 2023, invoquant un manque de preuves.
Dans l’une des plus grandes actualités en matière de crypto-monnaie d’aujourd’hui, Nexo, l’un des principaux prêteurs de crypto-monnaie, réclamerait 3 milliards de dollars de dommages-intérêts à la Bulgarie.
Plus précisément, comme l’a rapporté Reuters mercredi, Nexo AG, une branche suisse de Nexo Capital, affirme que l’enquête criminelle avortée de l’année dernière a complètement détruit les projets d’expansion de la société, y compris une éventuelle cotation aux États-Unis.
Nexo dépose un dossier d’arbitrage auprès du CIRDI
Nexo, dans un dossier déposé auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale, affirme que l’enquête menée par la Bulgarie a entaché sa réputation. Cela a également détruit la valeur actionnariale.
Comme CoinJournal Souligné en décembre 2023, le parquet bulgare a annoncé la clôture des enquêtes pénales contre Nexo et quatre de ses dirigeants, invoquant le manque de preuves.
La décision de l’accusation fait suite à près d’un an d’enquête, la police ayant perquisitionné les bureaux de Nexo dans la capitale Sofia en janvier 2023. Parmi les allégations portées contre le prêteur de crypto et ses hauts dirigeants figuraient le blanchiment d’argent, la fraude informatique et les activités bancaires non autorisées.
Malgré l’abandon de l’affaire, Nexo affirme que les dégâts causés par les raids et les allégations ont été immenses. Elle a déposé une demande d’arbitrage auprès du CIRDI le 18 janvier. Reuters rapporte que le ministère bulgare des Finances a accusé réception d’une demande d’arbitrage du CIRDI.
Même si les responsables affirment qu’un comité interministériel examinera cette demande et proposera les prochaines étapes, cela ne constitue pas une « admission quant au fond de toute réclamation ou une acceptation de toute juridiction arbitrale ».
Le CIRDI, basé à Washington, aux États-Unis, est une institution d’arbitrage international qui traite les différends entre les pays et les investisseurs internationaux. Parmi les pays condamnés à payer des dommages et intérêts importants aux entreprises figurent le Pakistan, l’Équateur et le Venezuela.
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