L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a annoncé une nouvelle salve de sanctions visant les réseaux et facilitateurs impliqués dans des transactions cryptographiques liées au groupe terroriste Hamas.
Cette décision intervient en réponse aux efforts continus présumés du Hamas pour exploiter divers mécanismes de transfert financier, y compris les crypto-monnaies, pour financer leurs activités. activités terroristes.
Sanctions contre les réseaux cryptographiques liés au Hamas
Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a souligné que le Hamas utilisait des actifs cryptographiques et d’autres moyens pour canaliser des fonds destinés à soutenir ses opérations illicites.
Le Trésor américain, en collaboration avec ses alliés et partenaires, s’engage à tirer parti de ses autorités pour cibler le Hamas, ses financiers et son infrastructure financière internationale, a déclaré Nelson dans le communiqué.
Les dernières sanctions se concentrent sur affilié au Hamas bourses financières à Gaza, leurs propriétaires, associés et facilitateurs financiers qui ont joué un rôle important dans le transfert de fonds, notamment via la cryptomonnaie, de la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (FQ-CGRI) vers le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP) en Gaza.
Le Royaume-Uni et l’Australie ont également imposé simultanément des sanctions aux principaux responsables et facilitateurs du Hamas.
Selon le communiqué de l’autorité de régulation, ces récentes actions s’appuient sur des désignations conjointes antérieures par l’OFAC et le Royaume-Uni, ciblant les dirigeants et financiers du Hamas.
Les États-Unis ont également pris des mesures indépendantes pour perturber les réseaux de soutien et le financement du Hamas, notamment en les désignant en octobre, novembre et décembre de l’année précédente, ainsi qu’en mai 2022, ciblant des responsables et des entreprises gérant le portefeuille secret d’investissements internationaux du Hamas.
Les sociétés de cryptographie, dont Tether, ont pris des mesures rapides pour lutter contre ces activités illégales. Attache annoncé le gel de 32 adresses de portefeuille crypto. Ces adresses détiennent un total de 873 118 dollars et seraient liées à des activités liées au « terrorisme et à la guerre » en Ukraine et en Israël.
Paolo Ardoino, PDG de Tether, a souligné que les plates-formes blockchain facilitent le suivi des transactions de crypto-monnaie, ce qui permet à Tether d’aider à empêcher l’utilisation du stablecoin USDT de l’entreprise associé au financement du terrorisme.
Répression financière
Selon les enquêtes de l’OFAC, le réseau Shamlakh, composé d’individus de la famille Shamlakh, est devenu un canal crucial pour les fonds transférés de la FQ-CGRI au Hamas et au JIP à Gaza. Zuhair Shamlakh, un « changeur d’argent » basé à Gaza, a facilité des transferts s’élevant à des dizaines de millions de dollars de l’Iran vers le Hamas.
Les sociétés de Shamlakh, Al-Markaziya Li-Siarafa (Al-Markaziya) et Arab China Trading Company, auraient joué un « rôle déterminant » dans l’acheminement de fonds pour la branche militaire du Hamas, les Brigades Izz al-Din al Qassam (Brigades al-Qassam).
D’autres membres de la famille Shamlakh, dont Ahmed, Alaa et Imad, ont également été impliqués dans l’affaire. flux financier de l’Iran au Hamas et au JIP, en utilisant ses liens avec des sociétés de change telles qu’Al-Markaziya.
Le réseau Herzallah, en revanche, a été impliqué dans le transfert illicite de fonds cryptographiques de Gaza vers la Cisjordanie pour financer le recrutement et les achats d’armes par le Hamas.
La Herzallah Exchange and General Trading Company LLC, basée à Gaza et détenue par Muhammad Fallah Kamil Hirzallah et d’autres, a collaboré avec le Hamas pour faciliter les transactions, notamment en utilisant des crypto-monnaies.
À la suite de ces sanctions, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes et entités désignées au sein Juridiction américaine ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC.
Enfin, les institutions financières non américaines et autres entités engagées dans certaines transactions ou activités avec les personnes et entités sanctionnées peuvent également s’exposer à des risques de sanctions ou à des mesures coercitives.
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