Les dirigeants de l’industrie de la cryptographie mettent au pilori un nouveau rapport du gouvernement américain affirmant que les actifs numériques peuvent aider les criminels à contourner la loi fédérale sur les sanctions.
Dans un article de blog du Government Accountability Office (GAO) américain mardi dernier, les auteurs affirmaient que les États étrangers travaillant contre les intérêts américains – notamment l’Iran et la Corée du Nord – « utilisent les actifs numériques pour échapper aux impacts de ces sanctions ».
Quelle est l’efficacité de la crypto pour éviter les sanctions ?
Le rapport a déclaré que les actifs numériques présentent des qualités uniques qui peuvent en faire un outil attrayant pour cette tâche, notamment des paiements transfrontaliers instantanés et un élément d’anonymat.
« Cependant, ils ont aussi des limites », note le rapport. « Par exemple, les agences fédérales et les acteurs du secteur privé pourraient être en mesure de retracer les transactions et ceux qui les effectuent sur des blockchains publiques. »
Les blockchains comme Bitcoin (BTC) sont bien connues pour leur faible confidentialité et ont déjà été utilisées pour identifier et arrêter des pirates et des voleurs de plusieurs milliards de dollars.
Les mesures coercitives réussies qui exploitent la transparence des données de la blockchain se sont révélées efficaces pour dissuader les criminels d’utiliser Bitcoin pour contourner les sanctions.
Par exemple, en avril 2023, les Brigades Al-Qassam du Hamas ont mis fin à leur programme de dons de cryptomonnaies afin de garantir la sécurité de leurs donateurs, qui risquaient d’être poursuivis pour avoir envoyé des cryptomonnaies à leurs adresses fournies.
Coinbase répond
Compte tenu des admissions du rapport sur les « limites » de la cryptographie, Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a fustigé le rapport pour avoir utilisé un « clickbait » pour suggérer que la crypto peut être utilisée pour esquiver les sanctions.
Dans un poste à X lundi, Grewal a écrit :
« Zéro analyse comparative réalisée. Zut, aucune analyse effectuée. Au lieu de cela, ils haranguent une industrie qui dépense des millions et des millions pour respecter la loi. Demandez-vous : pourquoi ? »
Le rapport note comment le département du Trésor américain a annoncé une amende de 4,4 milliards de dollars contre Binance en novembre pour non-respect des lois anti-blanchiment d’argent et des sanctions. Cependant, le même département a déjà souligné à quel point l’argent liquide reste l’outil de blanchiment d’argent préféré des criminels – et non la cryptographie.
La sénatrice Elizabeth Warren a déjà utilisé Le rapport du GAO justifie l’adoption de son projet de loi sur la cryptographie anti-blanchiment d’argent, qui mettrait en œuvre des exigences de reporting financier pour les banques et les entreprises de services monétaires interagissant avec des portefeuilles cryptographiques « non hébergés ».
« Il est temps que les crypto-monnaies suivent les mêmes règles anti-blanchiment d’argent que tout le monde », a-t-elle écrit à X. « J’ai un projet de loi pour y parvenir. »
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