La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice devant le tribunal de district de l’Arizona contre la plateforme d’actifs numériques Debiex pour une fraude de 2,3 millions de dollars.
Selon l’acte d’accusation, à partir de mars 2022, les représentants de Debiex ont noué des relations amicales ou amoureuses avec des victimes potentielles et ont gagné leur confiance.
Après cela, ils les ont invités à ouvrir et à financer des comptes de trading sur la plateforme. Dans le cadre de ce stratagème, Debiex a détourné des fonds d’au moins cinq « investisseurs », selon la CFTC.
Le procès désigne également Zhang Cheng Yang comme défendeur. La plateforme aurait utilisé son portefeuille de cryptomonnaies pour détourner les fonds d’au moins une victime. La commission suggère qu’il pourrait agir « mule d’argent ».
Rappelons que la jeune fille a arnaqué un habitant de Minsk de 20 000 dollars sous prétexte d’acheter de la cryptomonnaie.
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