La commission d’enquête de Biélorussie a mené une enquête pénale sur deux étrangers qui ont vendu illégalement des crypto-monnaies dans le pays.
Selon l’enquête, au printemps 2019, un étranger de 36 ans, directeur de l’un des plus grands services d’échange d’actifs numériques de la Fédération de Russie, de l’Arménie, de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan, de l’Ukraine, de la Géorgie et des Émirats arabes unis, a organisé une activité similaire en Biélorussie.
Dans le même temps, il a été informé à l’avance que de telles activités ne pourraient être exercées que dans la zone économique spéciale du parc de haute technologie.
Avec son ami étranger de 38 ans, l’homme d’affaires a loué un bureau à Minsk. Ils ont annoncé leurs services sur Internet. La correspondance avec les clients s’effectuait via des messageries instantanées. Les acheteurs devaient se soumettre à une vérification obligatoire, indiquer le montant et le nom de la crypto-monnaie à échanger, ainsi que l’heure souhaitée pour se rendre au bureau.
En mars 2023, les activités de l’échangeur ont été arrêtées par les employés du Comité de contrôle de l’État.
Selon leurs calculs, de décembre 2019 à janvier 2023, les entrepreneurs ont réalisé plus de 2 000 transactions de vente de monnaie numérique. Le montant quotidien variait entre 1 000 $ et 100 000 $. La commission variait de 1% à 5%. Le revenu total de l’accusé dépassait les 10 millions de roubles biélorusses (3 millions de dollars).
Les prévenus ont été accusés d’évasion fiscale à une échelle particulièrement importante. Les dégâts s’élèvent à plus de 1,1 million de roubles biélorusses (environ 336 000 dollars).
L’affaire pénale a été transférée au procureur pour renvoi au tribunal.
Rappelons qu’en août 2023, des employés du ministère de l’Intérieur de la Biélorussie ont révélé des faits d’échange de fonds volés à des citoyens contre des crypto-monnaies.
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