La police russe a déjà de l’expérience dans la confiscation de crypto-monnaies aux accusés dans des affaires pénales liées au trafic de drogue. L’enquêteur chargé des dossiers particulièrement importants du département en a parlé UROPD NON Stanislav Makarov.
À l’avenir, les biens saisis pourraient être confisqués en tant que produits illégaux ou utilisés pour payer une éventuelle amende suite à une décision de justice.
Selon Makarov, l’arrestation est effectuée par les autorités d’enquête préliminaire dans deux cas :
- si vous avez accès à un portefeuille crypto et à sa phrase de départ ;
- si possible, influencez l’échange de crypto-monnaie stockée sur le service de garde en fiat.
En 2021, le citoyen accusé, dans le cadre de sa coopération à l’enquête, a accepté de remettre volontairement sa cryptomonnaie, obtenue grâce au trafic de drogue.
Pour ce faire, il a échangé des pièces de monnaie contre des monnaies fiduciaires, enregistrant leur transfert en espèces. Un proche parent du prévenu a reçu les fonds et les a remis aux forces de l’ordre. L’argent a maintenant été saisi et se trouve sur un compte spécialisé du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie.
Si l’accusé refuse de coopérer, les forces de l’ordre peuvent trouver de manière indépendante les adresses des portefeuilles cryptographiques et les phrases de départ les concernant sur les ordinateurs portables saisis. Dans l’un de ces cas, ils ont transféré des bitcoins obtenus lors d’activités criminelles vers un portefeuille matériel créé par l’enquêteur. Les biens ont ensuite été saisis.
Actuellement, l’appareil, le mot de passe et la phrase de départ correspondant sont stockés dans trois emballages scellés distincts. Seuls l’enquêteur chargé de l’affaire pénale et le chef de l’organisme d’enquête y ont accès.
Malgré la pratique actuelle de confiscation et d’arrestation des crypto-monnaies, les règles détaillées relatives à ces procédures n’ont pas encore été établies dans la législation de procédure pénale de la Fédération de Russie.
Rappelons qu’en avril 2022, le chef du parquet général russe, Igor Krasnov, a annoncé la nécessité d’inclure les monnaies numériques dans la législation pénale pour enquêter sur les cas de vol et la possibilité d’arrestation.
En mai de la même année, le tribunal a saisi le portefeuille cryptographique du prétendu administrateur d’Hydra, mais n’a pas pu y accéder.
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