La police fédérale a arrêté aux premières heures de ce dimanche (7) un opérateur financier accusé d’avoir blanchi des milliards de reais avec des crypto-monnaies. Selon une note du PF publiée ce lundi (8), des agents ont arrêté le suspect dans la zone migratoire de l’aéroport international de São Paulo, à Guarulhos/SP, alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol à destination de la ville de Dubaï, en les Émirats arabes unis.
Outre l’arrestation, les agents de PF ont également procédé à des mandats de perquisition et de saisie impliquant la personne faisant l’objet de l’enquête et sa compagne. En effet, l’ordonnance rendue par la Cour lors du lancement de l’opération Colossus n’a pas été exécutée car les deux hommes n’étaient pas situés dans le pays.
Comme le rapporte le PF, l’homme a élu domicile à Dubaï pour permettre la poursuite de la pratique criminelle afin d’entraver l’action des autorités policières brésiliennes. L’arrestation a eu lieu après des jours de surveillance de la personne faisant l’objet d’une enquête par la police fédérale.
PF arrête des accusés de blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies
Selon la Police Fédérale, la personne faisant l’objet de l’enquête est responsable de plusieurs actes de blanchiment d’argent à travers la réception de ressources financières d’origine illicite dans le pays. Après avoir blanchi les fonds, le suspect les a mis à disposition sous forme de crypto-monnaies, tant à l’étranger qu’au niveau national.
De plus, il a maquillé et dissimulé l’origine des valeurs à travers des transactions successives réalisées par différentes sociétés écrans « orange ». Le suspect aurait également commis des délits de fausse déclaration, d’évasion monétaire, de fonctionnement irrégulier d’une institution financière et de fausse identité dans des opérations de change.
Le PF explique dans la note que l’enquête a commencé comme un démantèlement de l’opération Colossus, qui a révélé que l’une des sociétés contrôlées par la personne faisant l’objet de l’enquête a déplacé, entre 2017 et 2021, plus de 13 milliards de reais entre crédits et dettes.
Il n’a pas présenté de relevés d’émission de factures compatibles avec les transactions bancaires effectuées. En outre, il existe des preuves d’opérations avec de l’argent provenant du trafic de drogue et d’autres délits.
En outre, il existe des preuves selon lesquelles, même lorsqu’elle réside à l’étranger, la personne faisant l’objet d’une enquête continue de commettre des délits. Il a par exemple utilisé le compte bancaire appartenant à une société « orange » pour recevoir et transférer des ressources. En seulement dix mois, le compte bancaire en question présentait des transactions bancaires dépassant 1,4 milliard de reais.
« Dans ce contexte, compte tenu de la réitération du délit, de la gravité spécifique du comportement et de l’établissement de la résidence hors du pays sans communication formelle aux autorités, sa détention préventive a été ordonnée afin de protéger l’ordre public, l’enquête pénale et l’application du droit pénal», a déclaré le PF.