Les autorités ouzbèkes infligent une amende à l’échange de Bitcoin Binance

L’Agence nationale pour les projets prospectifs de la République d’Ouzbékistan a identifié un certain nombre de violations de la part de l’échange de crypto-monnaie Binance. Des représentants du département l’ont signalé au magazine ForkLog.

Guidée par le Règlement sur la procédure d’autorisation des activités des prestataires de services dans le domaine du chiffre d’affaires des crypto-actifs, l’Agence a découvert :

• les faits de fourniture de services aux citoyens de la République d’Ouzbékistan pour les transactions avec des actifs cryptographiques ;
• les transactions avec des pièces anonymes, ainsi qu’avec des crypto-actifs et des fonds obtenus par des moyens criminels ;
• que la société n’est pas une personne morale – un résident de la République d’Ouzbékistan ;
• absence de plateforme électronique hébergée sur des serveurs situés sur le territoire de la République d’Ouzbékistan ;
• le non-respect des exigences légales en matière de circulation des crypto-actifs, de lutte contre le blanchiment d’argent, de lutte contre le financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que de stockage et d’utilisation des données personnelles ;
• l’absence de toute information concernant l’exclusion des personnes visées à l’alinéa « h) » du paragraphe 9 du Règlement, ainsi que des sociétés enregistrées dans les zones offshore, de la gestion et de la participation au capital autorisé des prestataires de services ;
• absence de capital autorisé constitué, dont une partie doit être réservée sur un compte séparé auprès d’une banque commerciale de la République d’Ouzbékistan.

« L’agence, conformément à la loi, a pris la décision d’imposer une amende d’un montant de 300 unités de calcul de base, qui a été envoyée à l’échange cryptographique Binance et au régulateur de la juridiction dans laquelle la société est enregistrée », indique le document obtenu par ForkLog.

Rappelons qu’en 2022, l’Ouzbékistan a reçu plus de 310 000 $ de frais de la part de sociétés de cryptomonnaies agréées (Crypto Trade NET, Crypto Market, Crypto Express et Coinpay).

En avril dernier, le pays a enregistré son premier émetteur de NFT et, en août, deux banques ont reçu l’autorisation d’émettre des cartes cryptographiques.

À l’automne, l’Agence nationale des projets avancés a commencé à délivrer des licences aux mineurs et aux dépositaires de crypto-monnaies.

Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+ENTRÉE