Le ministère indien des Finances a émis des avis de justification de conformité à Binance et à huit autres bourses offshore pour avoir opéré illégalement contre les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent.
La Cellule de renseignement financier (CRF) indienne a adressé les notifications à Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex, selon une circulaire partagée le 28 décembre.
En outre, la CRF a l’intention d’éloigner les investisseurs locaux de ces plateformes et a pris des mesures initiales pour bloquer les URL des fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels non conformes.
L’annonce de la CRF indique que la décision de sévir contre Binance et d’autres bourses étrangères est conforme à la loi indienne sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). Cependant, aucun délai de réponse des plateformes averties n’a été divulgué.
Le ministère indien a rendu obligatoire pour les entreprises de cryptographie de s’enregistrer auprès de la CRF et de se conformer aux dispositions de la PMLA. Cette décision a été annoncée en mars et, au 4 décembre, 28 sociétés de crypto-monnaie s’étaient enregistrées auprès de l’agence nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, a rapporté crypto.news.
L’obligation est basée sur l’activité et ne dépend pas de la présence physique en Inde. Le règlement impose aux SP VDA des obligations de déclaration, de tenue de registres et d’autres obligations en vertu de la loi PML, qui incluent également l’enregistrement auprès de la CRF IND.
La CRF indienne
La crypto reste un sujet délicat en Inde, les régulateurs étant en désaccord sur la manière dont les autorités devraient traiter l’industrie naissante. Le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a appelé à une collaboration internationale pour construire un cadre cryptographique complet et a exhorté les gouvernements à considérer les mérites de la blockchain.
Cependant, la Reserve Bank of India n’a pas changé sa position sur la cryptographie et a plaidé en faveur d’une interdiction générale des monnaies virtuelles.
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