- Neuf SP VDA étrangers ont reçu des avis de justification de conformité de la part de la CRF IND.
- Le directeur de l’agence a demandé le blocage des URL des échanges de crypto-monnaie répertoriés.
Pour non-respect des règles d’enregistrement, les autorités indiennes ont émis un avertissement à neuf bourses de crypto-monnaie : Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC et Bitfinex.
Une déclaration de la Financial Intelligence Unit India (FIU IND) indique que neuf SP VDA étrangers ont reçu des avis de justification de conformité. Pour être plus précis, les échanges cryptographiques pourraient être tenus responsables de leur non-respect de la législation fédérale applicable au niveau régional à la suite de cette notification.
Suite à la découverte de leur violation de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PML) en mars 2023, les échanges cryptographiques ont été soumis au cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML-CFT).
Demande de blocage d’URL
Selon l’annonce, la CRF IND est chargée de surveiller les activités telles que la conversion d’actifs numériques virtuels en monnaies fiduciaires, le transfert d’actifs numériques virtuels et la conservation ou l’administration d’actifs numériques virtuels ou d’instruments permettant le contrôle des actifs numériques virtuels.
Le fait que l’échange de crypto-monnaie n’ait pas de présence physique dans le pays n’a aucune incidence sur le fait qu’il doit adhérer à ce cadre/obligation, puisqu’il est basé sur l’activité.
Pour cette raison, le directeur de l’agence a demandé au secrétaire du ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information de bloquer l’URL des échanges de crypto-monnaie répertoriés. Comme d’autres bourses de crypto-monnaie qui souhaitent fournir des services d’actifs numériques en Inde, elles doivent s’inscrire auprès de la CRF IND avant de pouvoir opérer efficacement dans le pays.
Jusqu’à présent, 31 prestataires de services VDA ont choisi de s’inscrire auprès de la CRF IND. Le communiqué souligne toutefois que, tout en servant un grand nombre de consommateurs indiens, un certain nombre d’entreprises offshore échappaient aux exigences d’enregistrement.
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