Le 27 décembre, la plateforme d’échange de crypto Bitzlato a annoncé la suspension des retraits de soldes spéciaux et du support technique client.
L’administration l’a qualifié de « mesure temporaire » pour préparer les prochaines audiences judiciaires concernant les biens saisis des utilisateurs en France.
« Nous sommes déterminés et optimistes sur cette question », a-t-il déclaré.
Les utilisateurs de la version web et de l’application Bitzlato ont eu accès au retrait partiel de bitcoins à partir du 20 mars. À partir du 14 septembre, la plateforme a augmenté la limite de fonds à 60 %.
Le parquet français a ouvert une enquête sur l’entreprise en janvier. Au total, Bitzlato a converti environ 1 milliard d’euros (1,08 milliard de dollars) d’actifs liés à des activités criminelles, selon Europol. Le montant comprend 700 millions de dollars pour le marché du darknet Hydra et 15 millions de dollars pour les opérateurs de ransomwares.
Les forces de l’ordre ont « saisi » le portefeuille chaud de la plateforme, qui contenait « environ 35 % des fonds des utilisateurs dans toutes les crypto-monnaies au moment de l’opération ».
Rappelons que Bitzlato a suspendu ses activités le 18 janvier, au lendemain de l’arrestation de son fondateur Anatoly Legkodymov à Miami. Il a ensuite plaidé coupable de transfert et de blanchiment de fonds criminels. En outre, l’entrepreneur a accepté de fermer la plateforme et de renoncer à toute réclamation d’un montant d’environ 23 millions de dollars liée aux actifs saisis de l’échangeur.
Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Legkodymov a déposé une demande de libération.
On a également appris l’arrestation de l’ancien directeur exécutif Mikhail Lunev, du directeur marketing Alexander Goncharenko, de l’entrepreneur Monolithos DAO Pavel Lerner et de l’administrateur système de la plateforme.
Comme les avocats l’ont déclaré plus tard à ForkLog, toutes les personnes arrêtées « ne faisaient pas partie de l’équipe, mais étaient soit des entrepreneurs, soit des consultants, certains d’entre eux n’ayant jamais participé aux principales activités de l’entreprise ».
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