Le parquet bulgare a classé le dossier contre la plateforme de prêt de crypto-monnaie Nexo faute de preuves. Ceci est indiqué sur le site Internet du ministère.
En janvier, les forces de l’ordre ont perquisitionné le bureau local de l’entreprise. La raison était de vérifier les informations sur les accusations de blanchiment d’argent, d’infractions fiscales, de fraude et de fourniture de services bancaires sans licence. Dans ce contexte, Nexo a enregistré une sortie importante de fonds clients.
Le même mois, la société a annoncé son intention de poursuivre le gouvernement du pays et de demander réparation.
Cependant, au cours de l’enquête, le bureau du procureur n’a jamais trouvé de preuves des crimes commis.
« […] Il n’existe aucune preuve d’activités criminelles sous diverses formes de complicité dans le but d’exercer des activités bancaires sans autorisation appropriée. De plus, aucune preuve de blanchiment d’argent n’a été trouvée. Les accusés n’ont pas non plus rassemblé de preuves de délits fiscaux ou de fraude informatique », indique le site Internet.
Dans un commentaire à The Block, le co-fondateur de la plateforme d’atterrissage Antoni Trenchev a déclaré que l’abandon de toutes les charges retenues contre l’entreprise et ses dirigeants montre que « l’attaque contre Nexo était de nature politique ».
« Cela contribue également grandement à blanchir nos noms et constitue une justification pour tous les bons acteurs de la cryptographie », a-t-il ajouté.
Début 2023, Nexo a accepté de payer aux régulateurs américains 45 millions de dollars d’amende dans le cadre d’un règlement suite à des allégations de ventes de titres non enregistrées. Les départements ont considéré comme tel le produit d’intérêt en crypto-monnaie de la société Earn Interest Product.
La plateforme avait précédemment annoncé une « cessation progressive » de ses opérations aux États-Unis en raison de la pression des autorités.
Rappelons qu’en mars, un résident californien a poursuivi Nexo en justice pour dommages causés par une « incitation frauduleuse » à contracter des emprunts.
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