L’Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM) a mené une enquête à une échelle particulièrement importante sur des activités commerciales illégales dans le domaine de l’échange d’actifs numériques.
Selon les éléments du dossier, le suspect a proposé des services d’échange de crypto-monnaies moyennant des frais, en les annonçant via Telegram. Il a travaillé avec des particuliers, y compris des non-résidents.
Au total, de février à juillet, l’accusé a vendu des USDT pour un montant de plus de 342 millions de tenges (~745 000 dollars).
Rappelons que depuis début 2023, l’AFM du Kazakhstan a arrêté les activités de 980 plateformes illégales d’échange de cryptomonnaies.
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