Attache du 20 décembre bloqué cinq adresses de cryptomonnaies sur le réseau Ethereum, prétendument associées à la pyramide financière russe « Finico ». Les analystes de ChainArgos l’ont déclaré.
2/4 Basé sur le #Ethereum adresses, il existe une poignée de transferts suspects qui peuvent ou non être liés au #Finiko système pyramidal, mais sinon rien qui semble sortir de l’ordinaire. pic.twitter.com/2FvOqwDA4W
-ChainArgos (@ChainArgos) 20 décembre 2023
Pour le moment, tous les portefeuilles sont pratiquement vides.
La pyramide financière Finico a fonctionné de 2019 à 2021 dans la Fédération de Russie, au Kazakhstan et dans un certain nombre d’autres républiques de la CEI et a proposé à ses clients d’investir dans des « programmes d’investissement hautement rentables » dans le domaine de l’immobilier et des crypto-monnaies.
Le total des dommages causés par les activités de la pyramide, selon des estimations indépendantes, dépasse les 4 milliards de dollars. Le nombre de victimes s’élève à au moins 850 000 personnes. Une affaire pénale a été ouverte contre Finiko pour fraude à une échelle particulièrement importante.
Les transactions pyramidales ont notamment eu lieu via l’échangeur Chatex, qui a fait l’objet de sanctions américaines en novembre 2021. Les contreparties de la pyramide comprennent les échanges Binance, Garantex Europe OU, Bitpanda, Luno et Coinbase, LocalBitcoins, Totalcoin.io et Bitzlato. , ainsi que d’autres plates-formes sans KYC-procédures ou minimes LBC-exigences.
Rappelons qu’à partir du 1er décembre 2023, Tether a commencé à geler les portefeuilles de SDN-liste OFAC. La société l’a qualifié de « initiative historique visant à améliorer la sécurité et la conformité dans l’écosystème des crypto-monnaies ».
Auparavant, Tether a confirmé son engagement à coopérer avec les forces de l’ordre et a déclaré son engagement à lutter contre l’utilisation illégale du stablecoin USDT.
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