Une décision de justice aux États-Unis impose le paiement de 2,85 milliards de dollars à Binance et à son ancien PDG, Changpeng Zhao (CZ), après des violations du Commodity Exchange Act et des règles de la CFTC.
Le tribunal américain a rendu une ordonnance historique contre Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao (CZ), exigeant le paiement de 2,85 milliards de dollars à la société. Commission américaine du commerce des contrats à terme sur matières premières (CFTC). Cette décision marque une étape importante dans le bras de fer juridique qui oppose l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde et son leader.
Binance doit payer une amende après avoir enfreint la loi CFTC
La CFTC a intenté une action en justice, alléguant que Zhao et Binance avaient violé la Commodity Exchange Act (CEA) et les règles établies par l’entité. Le tribunal, après une analyse approfondie des actions de Binance, a soutenu les accusations, concluant que la plateforme violait non seulement la loi, mais aussi ses propres conditions de service.
Le procès précise que Binance, sous la direction de Zhao, a activement recherché la participation de clients américains, y compris des sociétés de trading quantitatif, aux transactions sur dérivés d’actifs numériques. Cette recherche agressive d’utilisateurs américains a abouti à la création de « sous-comptes » exemptés des processus Know Your Customer (KYC), une action que le tribunal a jugée intentionnelle pour dissimuler la présence d’utilisateurs américains sur la plateforme.
Amendes et conditions de conformité imposées par la CFTC à Binance et CZ
Dans le cadre de cette décision, la CFTC a imposé une amende de 1,35 milliard de dollars à Binance en relation avec les violations susmentionnées. De plus, Binance doit rembourser 1,35 milliard de dollars de frais de transactions frauduleuses. Cette sanction sévère reflète la gravité des agissements menés par la plateforme et son ancien PDG.
Changpeng Zhao, pour sa part, en subira directement les conséquences financières, avec une amende civile de 150 millions de dollars. Ce chiffre s’ajoute au montant total que Binance et Zhao doivent payer à la suite du règlement avec la CFTC.
Rôle du responsable de la conformité et actions futures de Binance
Dans une décision distincte, le juge Manish S. Shah a déterminé que l’ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, devait payer une amende civile de 1,5 million de dollars. Cela est dû à son implication dans la perpétration de crimes par Binance et à son implication dans des opérations offshore visant à contourner la loi américaine.
Binance et Changpeng Zhao ont certifié leur réponse au procès et ont commencé à prendre des mesures pour se conformer aux conditions imposées par le tribunal. Dans le cadre de ce processus, Binance a initié la désaffiliation de certaines activités de trading quantitatif, marquant un changement significatif dans ses opérations pour s’aligner sur la réglementation en vigueur.