Tether, le plus grand émetteur de stablecoins au monde, a gelé 326 portefeuilles contenant un total de 435 millions de dollars en USDT. Cette mesure a été prise à la demande des autorités américaines, notamment du ministère de la Justice (DOJ), du Federal Bureau of Investigation (FBI) et des services secrets.
Le gel des fonds, selon le communiqué de la société, fait partie d’un effort visant à lutter contre l’utilisation illégale du stablecoin, notamment dans des activités telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette action fait suite à la réponse de la société à une lettre antérieure de politiciens américains exprimant leurs inquiétudes concernant les risques associés aux pièces stables.
Paolo Ardoino, PDG de Tether, s’est exprimé sur le sujet, soulignant l’engagement de l’entreprise à devenir un « partenaire de classe mondiale » des États-Unis, visant à étendre l’influence du dollar américain sur la scène mondiale.
Politique de gel du portefeuille Tether
Tether a mis en œuvre une politique de gel des portefeuilles le 1er décembre dans le cadre de sa stratégie visant à soutenir les autorités du monde entier. La nouvelle politique implique le blocage de tous les portefeuilles répertoriés sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) et de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Et l’entreprise a également déclaré que cette mesure constitue une « étape historique » pour l’industrie, représentant une avancée significative en termes de contrôle et de surveillance des sanctions.
Dans sa lettre détaillant le sujet, Tether a décrit ses efforts pour empêcher l’utilisation illicite de l’USDT. Cela comprend la mise en œuvre d’un solide programme de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), aligné sur les normes mondiales des institutions financières.
Le programme a fait l’objet d’une évaluation par l’Internal Revenue Service (IRS) pour le compte du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). De plus, Tether est enregistré en tant qu’entreprise de services monétaires auprès du FinCEN.
La société travaille avec des services tiers tels que Chainalysis et WorldCheck pour effectuer des vérifications des antécédents et surveiller en permanence les informations de ses clients, garantissant ainsi que les données sont à jour et exactes.
Surveillance des transactions
Tether a collaboré avec 19 juridictions mondiales, contribuant aux enquêtes et, dans certains cas, fournissant des informations proactives aux autorités. La société a aidé le DOJ avec 68 demandes, gelant 188 portefeuilles pour 70 millions USDT.
Notamment, Tether a également coopéré avec l’agence israélienne de financement de la lutte contre le terrorisme, la NBCTF, pour identifier et geler les portefeuilles liés au Hamas et à d’autres organisations terroristes.
De plus, Tether utilise l’outil Reactor de Chainalysis pour surveiller les transactions et identifier les activités suspectes ou à haut risque.
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