- Tether a déclaré disposer d’une procédure KYC, un mécanisme permettant de surveiller les transactions.
- L’entreprise a déclaré que son processus d’évaluation des clients ne s’arrête pas à l’intégration.
Le développeur du stablecoin USDT, Tether, a révélé des lettres qu’il a envoyées aux législateurs américains, dans lesquelles il répond aux demandes du DOJ d’intervenir dans les transactions illégales de l’USDT.
Les 16 novembre et 15 décembre, les messages ont été adressés aux membres du comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis et du comité sénatorial américain des banques, du logement et des affaires urbaines, soulignant « l’engagement de Tether à lutter contre l’utilisation illicite des pièces stables ».
De plus, la sénatrice Cynthia Lummis et le représentant French Hill ont encouragé le ministère de la Justice (DOJ) à évaluer de manière approfondie le niveau d’assistance matérielle et les ressources fournies par Binance et Tether pour soutenir le terrorisme en octobre. Ces demandes sont contrées par les lettres.
Approche pro-active
Suite à l’attaque coordonnée du Hamas contre Israël le 7 octobre, les législateurs ont fait des déclarations, laissant entendre que le financement du groupe terroriste provenait en partie de transactions illégales de cryptomonnaies. Tether a déclaré dans sa réponse qu’il disposait d’une procédure KYC, d’un mécanisme pour surveiller les transactions et d’une « approche proactive » pour trouver des comptes et des activités douteux.
En outre, Tether a déclaré que son processus d’évaluation des clients ne s’arrête pas à l’intégration. Ils affirment qu’ils emploient des techniques de surveillance pour continuer à suivre les activités des clients. Tether obtient spécifiquement des informations sur le risque du marché secondaire et utilise l’outil Reactor de Chainalysis.
Afin de garder un œil sur les activités de la blockchain, plusieurs agences gouvernementales aux États-Unis s’appuient sur ces solutions de surveillance de premier plan.
Tether a également annoncé le 9 décembre avoir lancé une politique volontaire de gel des portefeuilles, prévoyant des contrôles du marché secondaire pour mettre un terme aux transactions impliquant des personnes figurant sur la liste américaine OFAC Specially Designated Nationals (SDN), qui sont soumises à des sanctions.
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