Le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations contre deux hommes soupçonnés d’avoir dirigé une chaîne de Ponzi sur des actifs numériques de 25 millions de dollars.
Selon des documents judiciaires, David Gilbert Saffron d’Australie et Vincent Anthony Mazzotta Jr. de Californie ont conspiré pour frauder les investisseurs.
Leur arnaque offrait un « rendement garanti » de 300 % en trois semaines, ce qui équivalait à un rendement annualisé de 186 000 000 %. Les organisateurs ont promis d’utiliser un robot de trading automatisé doté d’une intelligence artificielle pour les transactions en crypto-monnaie.
Saffron et Mazzotta ont promu des programmes frauduleux sous divers noms tels que Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital et Cloud9Capital.
Les criminels présumés ont également offert aux victimes une « récompense de parrainage » de 20 % des dépôts de connaissances et d’amis.
Cependant, au lieu d’investir dans des actifs numériques, les suspects ont dépensé l’argent des investisseurs pour leurs besoins personnels.
« [Обвиняемые] « Les fonds des victimes ont été détournés pour payer des dépenses personnelles, notamment des vols charters privés, des séjours dans des hôtels de luxe, des locations de manoirs privés, des chefs personnels et des services de sécurité privés », a déclaré le département américain. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère de la Justice.
Selon les enquêteurs, entre le 6 septembre 2018 et aujourd’hui, les victimes de la pyramide ont investi un total d’au moins 11 millions de dollars en fonds, les envoyant vers le portefeuille Bitcoin de Shafran.
Les suspects ont dissimulé des avoirs via des mixeurs, détruit des preuves et falsifié des dossiers, entravant ainsi l’enquête officielle. Ils ont également utilisé différents noms et pseudonymes pour communiquer en ligne. Par exemple, Saffron a été présenté comme le « Blue Wizard » ou « Bitcoin Yoda ».
Tous deux encourent une peine maximale de 20 ans de prison pour fraude électronique et une peine similaire pour blanchiment d’argent.
Auparavant, le tribunal du district sud de New York avait condamné les employés de la pyramide internationale de crypto-monnaie AirBit Club Scott Hughes, Cecilia Millan et Karina Chaires à des peines d’un à cinq ans de prison.
Rappelons qu’en novembre, le bureau du procureur américain a porté plainte contre les fondateurs et dirigeants du projet DeFi SafeMoon pour fraude portant sur « des millions de dollars ».
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