Un citoyen australien et un autre citoyen américain ont été formellement accusés par le gouvernement américain d’avoir mené une escroquerie de type Ponzi, avec laquelle ils ont escroqué des milliers de victimes d’un peu plus de 25 millions de dollars.
Le stratagème consistait en une offre typique de profits importants en échange d’un certain investissement dans des crypto-monnaies, qui n’était finalement pas réel et conduisait au vol des fonds investis. Bien qu’il inclue autre chose : une fausse organisation appelée « Federal Crypto Reserve », qui promettait d’enquêter sur les cas d’escroquerie. mais cela a servi à continuer à voler les victimes.
Comme l’ont rapporté le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ), David Saffron, d’Australie, et Vincent Mazzotta Jr., de Los Angeles ; Ils ont créé un faux projet d’investissement en crypto-monnaie qui promettait des rendements élevés aux clients qui y participaient.
Saffron et Mazzotta sont accusés d’avoir conspiré pour exploiter le projet, dans le cadre duquel ils ont faussement promis d’employer un robot trading automatisé d’intelligence artificielle pour échanger les investissements des victimes sur le marché des crypto-monnaies, avec la promesse de rendements élevés.
Mais robot n’a jamais existé et les investissements du les victimes auraient été utilisées par les criminels présumés pour payer les dépenses personnelles, « y compris les vols charters privés, l’hébergement dans des hôtels de luxe, la location de manoirs privés, un chef personnel et des agents de sécurité privés », indique le DoJ.
Pour attirer l’attention des victimes, Saffron et Mazzota auraient promu différents programmes d’investissement sous différents noms, tels que Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital et Cloud9Capital.
Le stratagème frauduleux prétendument utilisé par Saffron et Mazzotta est l’un des plus courants dans l’écosystème Bitcoin (BTC) et crypto-monnaie. Des cas similaires à celui-ci remontent à plusieurs années.parmi les plus connus étant AirBit Club et Generation ZOE, pour n’en citer que quelques-uns.
La « Réserve fédérale de crypto »
L’acte d’accusation du DoJ indique que, dans le cadre de ce stratagème, Saffron et Mazzota auraient créé la « Réserve fédérale de crypto-monnaie ». Une entité censée enquêter sur les cas d’escroquerie des programmes d’investissement en cryptomonnaies susmentionnés et qui il a plutôt été utilisé pour continuer à voler les victimes.
Comme l’explique le DoJ, après avoir incité les victimes à investir dans l’un des programmes d’investissement en crypto-monnaie, « Saffron et Mazzotta ont frauduleusement demandé aux victimes de payer la Federal Crypto Reserve pour enquêter et récupérer les pertes des victimes. ».
Saffron a adressé des demandes aux victimes sous divers pseudonymes, tels que David Gilbert et Dave Gabe. En outre, sous plusieurs utilisateurs du réseau, tels que Blue Wizard et Bitcoin Yoda, précise le ministère américain de la Justice.
Le DoJ a également déclaré dans sa déclaration que Saffron et Mazzotta sont accusés d’entrave aux procédures officielles en obscurcissant les dossiers et les données de transaction. L’organe américain affirme que les accusés ont utilisé des mélangeurs de crypto-monnaie pour éviter les opérations de suivi.
Pour tout ce qui précède, Saffron et Mazzotta ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de complot en vue d’entraver la justice, de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent.
S’il est reconnu coupable par les autorités américaines, chacun des accusés pourrait risquent plus de cinq décennies de prison. A noter que David Saffron et Vincent Mazzotta Jr ont respectivement 51 et 52 ans.
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