La division des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service (IRS) a publié une liste des dix affaires « les plus connues et les plus médiatisées » de l’agence en 2023, dont quatre impliquant des actifs numériques.
À la huitième place se trouvait le fondateur du projet de cryptographie Bruno Block, Amir Bruno Elmaani. En 2017, il a lancé la pièce Oyster Pearl, conçue comme un jeton utilitaire pour une plateforme de stockage en ligne.
« Elmaani n’a pas déposé de déclaration de revenus et n’a déclaré aucun revenu en 2018. Cependant, il a dépensé plus de 10 millions de dollars sur plusieurs yachts, dont 1,6 million de dollars pour un yacht en fibre de carbone, des centaines de milliers de dollars dans une quincaillerie et plus de 700 000 dollars. sur deux maisons », a expliqué l’IRS.
Il a été condamné à 48 mois de prison et à verser une indemnité d’un montant de 5,5 millions de dollars.
Le septième élément de la liste a été pris par James Zhong, accusé dans l’affaire de vol de fonds sur le marché darknet de Silk Road. En avril, il a été condamné à un an et un jour de prison pour avoir retiré 50 000 BTC d’une plateforme criminelle en 2012.
Les autorités ont également confisqué à Zhong tous les biens liés aux actifs volés, évalués à 3,4 milliards de dollars.
À la quatrième place de la liste se trouvait Ian Freeman, résident du New Hampshire, pour blanchiment d’argent utilisant Bitcoin. Selon l’IRS, l’homme a aidé à blanchir 10 millions de dollars auprès de divers escrocs en ligne.
Freeman a été condamné à 96 mois de prison et à deux ans de probation. Il a également été condamné à verser des indemnités aux victimes.
En troisième position se trouve le co-fondateur de la pyramide de crypto-monnaie OneCoin, Carl Sebastian Greenwood, accusé de fraude internationale de 4 milliards de dollars. Le projet était initialement positionné comme une crypto-monnaie très rentable, mais la pièce n’a jamais été lancée.
En décembre 2022, Greenwood a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent. Il a été condamné à 20 ans de prison et à payer environ 300 millions de dollars d’amende et d’indemnisation.
Au cours de l’année dernière, environ la moitié des enquêtes de l’IRS sur les cryptomonnaies concernaient des cas d’évasion fiscale, alors qu’il y a trois ans, plus de 90 % étaient liées au blanchiment d’argent.
Rappelons qu’en décembre, l’Internal Revenue Service américain a exigé que FTX paie 24 milliards de dollars. Les avocats de la bourse effondrée ont l’intention de faire appel de la décision « absurde ».
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+ENTRÉE
Newsletters ForkLog : restez à l’écoute de l’industrie Bitcoin !
Voir l’article original en russe
