ZachXBT, un détective de l’industrie des cryptomonnaies, estime qu’un pirate achète des cartes à collectionner chez Magie : le rassemblement laver plus de 35 000 ETH (400 millions de reais) lié à trois bonnes astuces.
Le choix peut être lié à la taille du marché de ces cartes à collectionner. À titre d’exemple, en août de cette année, le rappeur Post Malone a acheté la carte Magic: The Gathering la plus rare, d’une valeur de 2 millions de dollars.
Même s’il admet humblement que son analyse peut être incorrecte, ZachXBT révèle que le pirate informatique présumé achète ces cartes au-dessus du prix du marché, en payant environ 5 à 10 % de plus que leur valeur.
Un pirate informatique achète peut-être des cartes à collectionner pour utiliser des crypto-monnaies marquées par les autorités américaines
Bref, le chercheur ZachXBT estime que les Ethers (ETH) en question sont liés aux hacks de Financement de l’uranium (11 303 ETH en avril 2021), de Cashio (11 500 ETH en mars 2022) et AnubisDAO (12 400 ETH en juillet 2023).
« Au cours de cette année, j’ai suivi quelqu’un qui a retiré plus de 11 200 ETH (128 millions de reais) de Tornado Cash et en a dépensé la majeure partie en cartes à collectionner Magic The Gathering (MTG). »a lancé ZachXBT.
Concernant le premier hack, d’Uranium, le hacker a laissé le solde gelé pendant près de deux ans avant d’envoyer les ethers à Tornado Cash. En d’autres termes, il a eu tout le temps d’élaborer un plan pour utiliser cet argent sans être découvert.
Comme il n’existe pas de crime parfait, ZachXBT note que la personne qu’il croit être le hacker a effectué 110 retraits de 100 ETH de Tornado Cash vers 11 adresses différentes. Ensuite, il a effectué la même procédure sur chacun d’eux.
1) ETH transformé [em WETH];
2) Transféré WETH vers une nouvelle adresse ;
3) WETH transformé [em ETH];
4) Transfert de l’USDC à la bourse [cartas do Magic: The Gathering].
Comme le suspect paie les cartes en utilisant des crypto-monnaies, ZachXBT a pu contacter les vendeurs. « C’est là que les choses sont devenues intéressantes »a écrit ZachXBT.
« L’acheteur dépensait des millions en decks de démarrage, en sets alpha et en boîtes scellées. L’acheteur semblait payer un trop-payé de 5 à 10 %. L’acheteur a envoyé les crypto-monnaies avant [de receber as cartas] et le courtier a rencontré le vendeur en personne. Le vendeur ne connaissait pas l’acheteur.
Par la suite, l’enquêteur note que le vendeur avait des connaissances limitées sur les crypto-monnaies, ne sachant probablement pas ce qu’était Tornado Cash. Une autre mention à propos du mélangeur est que le suspect a continué à utiliser Tornado Cash même après que l’Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) ait sanctionné le service.
Dans une autre partie de son enquête, ZachXBT révèle également que l’une des adresses contient un dépôt aztèque, datant de 2021, quelques heures après que le hacker d’Uranium ait déposé ~5 ETH sur la plateforme. L’enquête complète peut être lire sur son Twitter.
«Bienvenue dans les crypto-monnaies»
Dans les commentaires, beaucoup ont salué le travail de ZachXBT. D’autres ont été surpris par la créativité du hacker présumé, qui pourrait aussi être une personne ordinaire essayant de cacher sa dépendance aux objets de collection.
« En fait, pour être honnête, il s’agit d’un blanchiment d’argent de classe. Jeu propre »commenta l’un d’eux en riant.
« C’est assez flagrant »répondit ZachXBT.
« Cela est tellement bizarre »a commenté un autre.
«Bienvenue dans les crypto-monnaies»» répondit l’enquêteur, déjà habitué aux affaires qui surprendraient même le FBI.
bienvenue sur les cryptomonnaies
-ZachXBT (@zachxbt) 7 décembre 2023
Concernant les histoires incroyables dans le monde des crypto-monnaies, le point culminant est le hacker de Silk Road qui a été arrêté après avoir appelé la police pour enquêter sur un vol à son domicile. La plupart de 50 000 bitcoinsaujourd’hui évalués à 10,6 milliards de reais, ont été trouvés dans une boîte de pop-corn.
Déjà un couple excentrique volé 119 754 bitcoins (25,6 milliards de R$, aux prix actuels) auprès d’un courtier, mais ils ont également été arrêtés. Comme si cela ne suffisait pas, un baron de la drogue a vu ses crypto-monnaies s’apprécier de 15 000 % alors qu’il était en prison, mais le gouvernement américain a confisqué le montant lorsqu’il a tenté de le sortir de prison.
Enfin, récemment, un réalisateur a été accusé d’avoir fait défaut à Netflix pour investir dans la crypto-monnaie Dogecoin (DOGE). Il a fini par profiter de son pari, une histoire digne d’un film.
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