Faits marquants:
Selon le ministère de la Justice, Bitzlato aurait traité illégalement 700 millions de dollars de bitcoins.
Les enquêtes indiquent que Binance était impliqué dans les opérations de Bitzlato.
Semblable à ce qui s’est passé il y a quelques semaines avec Binance, Anatoly Legkodymov, co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie Bizlato, a plaidé coupable d’avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’avoir facilité le blanchiment d’argent via la plateforme.
Un communiqué du ministère américain de la Justice (DOJ) publié le 5 décembre rapporte que Legkodymov, un citoyen russe résidant en Chine, a reconnu avoir autorisé la mobilisation de fonds illicites totalisant jusqu’à 700 millions de dollars en cryptomonnaies.
Les autorités américaines accusent l’entreprise, enregistrée à Hong Kong, d’opérer à l’échelle mondiale sans appliquer les règles obligatoires de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (KYC).
Selon les enquêtes du DOJ, il existe des preuves que l’absence de KYC a fait de Bitzlato le choix préféré des criminels associés au marché du dark web Hydra, fermé en 2022. TheFiniko, système de Ponzi basé en Russie, et la plateforme LocalBitcoins de Finlande, auraient été d’autres bénéficiaires de fonds.
On a également dit que L’échange Binance était une autre des parties réceptrices de bitcoins illicites mobilisés entre mai 2018 et septembre 2022. Même si les porte-parole de la plateforme ont affirmé avoir fourni une assistance aux partenaires internationaux chargés de l’application des lois, en soutien à l’enquête sur Bizlato.
Selon le document judiciaire, Legkodymov et d’autres dirigeants de l’entreprise Ils savaient que l’échange aidait les criminels blanchir des gains mal acquis. « Tout le monde savait que les comptes Bitzlato étaient en proie à des activités illicites et que nombre de ses utilisateurs étaient enregistrés sous l’identité d’autrui », affirment les autorités.
Le ministère de la Justice a en outre allégué que Bitzlato fourni des services à des clients américains et guidé les utilisateurs sur les mouvements de fonds provenant d’autres sociétés de cryptomonnaie enregistrées aux États-Unis, sans obtenir l’autorisation correspondante.
Les autorités américaines continueront à poursuivre les échanges de cryptomonnaies
Toutes les preuves recueillies, selon les autorités, ont conduit au plaidoyer de culpabilité d’Anatoly Legkodymov, qui a accepté les accusations criminelles présentées par le ministère de la Justice après son arrestation à Miami au début de cette année.
Le PDG de Bizlato a comparu devant le juge Eric Vitaliano devant un tribunal de Brooklyn, New York, après avoir passé 11 mois en détention.
« Le plaidoyer de culpabilité confirme qu’il était parfaitement conscient que son échange de crypto-monnaie était utilisé comme un tourniquet ouvert par des criminels, désireux de profiter de ses contrôles laxistes sur les transactions monétaires illicites », a déclaré le procureur Breon Peace.
Il a ajouté que, dans le cadre de l’accord de plaidoyer, le défendeur a promis de dissoudre Bitzlato et renoncer aux réclamations pour environ 23 millions de dollars d’actifs saisis lors de l’échange.
« Les institutions qui négocient des crypto-monnaies ne sont pas au-dessus des lois et leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée », a averti Peace, déclarant que les autorités américaines continueront d’enquêter sur les activités des bourses.
Comme le rapporte CriptoNoticias, l’enquête sur Bitzlato a été l’une des premières actions menées cette année par le réseau national d’application des crypto-monnaies du DOJ. Une équipe formée fin 2021 pour traiter des enquêtes et poursuites complexes liées à l’utilisation de crypto-monnaies à des fins criminelles.
Les actions de ce groupe généré des résultats pertinents en novembre dernierlorsque le ministère de la Justice a réussi à convaincre l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, de plaider coupable d’avoir autorisé le blanchiment d’argent via la plus grande bourse de crypto-monnaie du marché.