Le fondateur de la plateforme d’échange de crypto Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a plaidé coupable de transfert et de blanchiment de fonds criminels.
Selon les procureurs, le Russe détenait une participation majoritaire dans la société, qui servait de principal canal pour les commerçants du darknet et les opérateurs de ransomwares.
Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Legkodymov a accepté de fermer Bitzlato et de renoncer à toute réclamation d’un montant d’environ 23 millions de dollars liée aux actifs saisis de l’échangeur.
Pour la première fois, des informations sur un éventuel accord entre le top manager et l’enquête sont apparues en avril, mais les employés de la plateforme l’ont ensuite qualifiée de peu fiable.
Le bureau du procureur a noté que Bitzlato se présentait comme un échangeur avec une identification minimale de l’utilisateur et autorisait également l’enregistrement de comptes pour des « personnes factices ». L’équipe était au courant de l’utilisation de ses services par des criminels, a ajouté le parquet.
Rappelons qu’Anatoly Legkodymov a été arrêté à Miami le 17 janvier. Un jour plus tard, les travaux de l’échangeur ont été suspendus.
Par la suite, on a appris l’arrestation de l’ancien directeur exécutif Mikhail Lunev, du directeur marketing Alexander Goncharenko, de l’entrepreneur Monolithos DAO Pavel Lerner et de l’administrateur système de la plate-forme.
Comme les avocats l’ont déclaré plus tard à ForkLog, toutes les personnes arrêtées « ne faisaient pas partie de l’équipe, mais étaient soit des entrepreneurs, soit des consultants, certains d’entre eux n’ayant jamais participé aux principales activités de l’entreprise ».
Au total, l’échange a converti environ 1 milliard d’euros (1,08 milliard de dollars) d’actifs liés à la criminalité, dont 700 millions de dollars associés au marché du darknet Hydra et 15 millions de dollars pour les opérateurs de ransomwares, selon Europol.
Voir l’article original en russe