L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à un autre mélangeur de crypto-monnaie. Cette fois, la cible est Sinbad, l’une des plus grandes plateformes de dissimulation de l’origine des crypto-monnaies.
Selon l’OFAC, le mélangeur a servi de canal de blanchiment d’argent pour les célèbres pirates informatiques Lazarus liés à la Corée du Nord. L’OFAC accuse les hackers du groupe d’utiliser Sinbad pour cacher l’origine de millions de dollars en cryptomonnaies volées.
Les États-Unis atteignent ainsi le troisième mélangeur de crypto-monnaie sanctionné en 2023. Le principal exemple de ces sanctions est Tornado Cash, dont le fondateur a été arrêté après l’application des sanctions au service.
Sanction pour mélangeur de cryptomonnaie
Dans un communiqué de presse du 29 novembre, l’OFAC a déclaré que Sinbad était le mixeur préféré du groupe Lazarus, visé par des sanctions depuis septembre 2019, alléguant que le service de mixage avait aidé à traiter les produits illicites du groupe de hackers. résultant de plusieurs vols de cryptomonnaies.
Selon l’agence gouvernementale, Sinbad a caché une partie importante des actifs cryptographiques volés lors de diverses attaques. Les États-Unis accusent Lazarus d’être associé aux vols d’Atomic Wallet, d’Axie Infinity et d’Harmony’s Horizon. Dans toutes ces attaques, le groupe de hackers a utilisé le mixeur pour cacher les fonds.
Sinbad étant inclus sur la liste mise à jour des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l’OFAC, les autorités ont également saisi le site Web du mélangeur. Lorsque vous essayez d’accéder à la plateforme, le message ci-dessous apparaît, créé par le FBI.
« Ce site Web a été saisi dans le cadre d’une action coordonnée des forces de l’ordre entre le Federal Bureau of Investigation, le Financial Intelligence and Investigation Service (FIOD) et le National Bureau of Investigation contre le service de mélange de crypto-monnaie Sinbad.io. »
En outre, le rapport indique que les criminels ont utilisé le mixeur pour dissimuler les transactions liées au trafic de drogue, au matériel pédopornographique et à l’évasion des sanctions.
Trois, c’est trop ?
À la suite de cette action, les États-Unis ont sanctionné le troisième mélangeur de crypto-monnaie cette année. Les deux autres sont Blender et Tornado Cash, ce dernier étant le plus grand mixeur au monde. L’un des cofondateurs de cette dernière, Roman Semenov, est toujours en attente de jugement, mais échappe à la justice.
L’autre co-fondateur, Roman Storm, a plaidé non coupable en septembre à des accusations allant du blanchiment d’argent à la violation des sanctions, après son arrestation puis sa libération sous caution. Storm attend son procès.
L’approbation de Tornado Cash par l’OFAC a suscité des réactions négatives de la part de la communauté, qui estime que le gouvernement a agi au-delà de ses pouvoirs. Cependant, le mélangeur basé sur Ethereum a perdu son procès contre l’agence et reste sanctionné. Les fondateurs ont affirmé que Tornado Cash était un code et que son interdiction violerait le premier amendement de la Constitution américaine, mais le juge a rejeté cette affirmation.