Faits marquants:
Les fondateurs de BE étaient liés à d’autres escroqueries bien connues, telles que Onecoin et Wolfdream.
Les autorités paraguayennes n’ont pas agi malgré les plaintes de la communauté.
Les escroqueries aux crypto-monnaies continuent d’avoir leur place en Amérique latine et désormais les membres de la communauté Bitcoin au Paraguay sont en alerte contre « BE », un projet qu’ils désignent comme un système pyramidal qui a déjà coûté les économies de plusieurs victimes.
Via grâce au trading sur le Forex et les crypto-monnaies parmi les utilisateurs paraguayens.
En général, ce projet propose des services et des packages de trading sur les marchés financiers, avec lesquels ils promettent « des rendements impossibles en peu de temps », selon Morinigo, qui rappelle qu’il s’agit de « un schéma classique pour devenir millionnaire rapidement. »
Pour attirer les investisseurs, les promoteurs de BE « font preuve de luxe sur les réseaux sociaux qui, pour la plupart, ne sont même pas les leurs », prévient Morinigo.
Sur le réseau social lui-même, vous pouvez trouver des commentaires d’utilisateurs paraguayens qui affirment avoir été contactés par les promoteurs de BE pour investir de l’argent.
Sur d’autres plateformes, comme TikTok, il est également possible de trouver des plaintes d’utilisateurs qui ils ont perdu de l’argent après leur investissement. Même sur YouTube, des centaines de vidéos parlent de BE comme d’une arnaque.
CriptoNoticias a tenté de contacter les fondateurs de BE, ainsi que ses promoteurs, pour connaître leurs impressions sur les allégations selon lesquelles cette plateforme serait une arnaque de type Ponzi. Mais à la fin de cet article, aucune réponse n’a été obtenue.
Inaction de l’État paraguayen
La plateforme existe depuis plusieurs années. En 2020, elle change de nom. Il s’appelait MELIUS, mais a été renommé BE Factor, puis BE Rules, et n’est actuellement connu que sous le nom de « BE ».
BE a été fondée par les frères Monir, Moyn et Ehsaan B. Islam, qui avaient dans le passé des liens avec d’autres stratagèmes frauduleux largement reconnuscomme Onecoin, souligne Morinigo.
La plateforme BE a fait l’objet d’une enquête de l’organisation américaine BBB National Programs, qui a révélé que l’entreprise avait fait des déclarations de revenus trompeusessuggérant des profits sans fondement.
Le militant a critiqué le fait que, malgré le fait que des avertissements aient été émis et que des preuves aient été présentées selon lesquelles BE pourrait être une autre arnaque, « Les gens continuent de tomber et de perdre de l’argent. »
Il a également répudié l’inaction de la Surintendance des valeurs mobilières du Paraguay, qui n’a pas émis de communications ou d’avertissements sur ce projet et n’a pas non plus ouvert d’enquête.
« Ce n’est pas la première fois qu’une chaîne de Ponzi fleurit au Paraguay et l’organisme de régulation ne fait rien pour y remédier », a-t-il critiqué.
Pour cette histoire, on a tenté de localiser les commentaires de la Surintendance des valeurs mobilières du Paraguay, mais aucune réponse n’a été obtenue. En effet, l’entité gouvernementale est en transition et les canaux de communication de l’agence ne sont pas opérationnels.
Image et ressemblance
Essentiellement, les systèmes pyramidaux ou à la Ponzi comptent parmi les exemples les plus courants d’escroqueries au Bitcoin (BTC) et aux cryptomonnaies. faire partie du quotidien de ceux qui agissent dans l’écosystème.
En ce sens, on peut voir que BE, par ses actions, est créé à l’image et à la ressemblance d’autres projets d’investissement en cryptomonnaies qui ont fini par être des escroqueries pyramidales.
Un cas phare pour l’Amérique latine est celui de Génération Zoé, un système pyramidal qui a coûté des milliards de dollars et touché des milliers d’utilisateurs en Argentine, au Paraguay, au Venezuela, en Colombie, aux États-Unis et dans d’autres pays.
Ce projet promettait également des rendements juteux pour un investissement antérieur, qui n’a jamais atteint les poches des utilisateurs. La génération Zoé a également fait appel aux promesses de biens, de voyages et de cadeaux comme appât pour les victimes.
Actuellement, le leader de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, est détenu en Argentine. Il a été extradé de la République dominicaine début 2022. Bien qu’il soit en prison, il a été désigné continuer à exploiter des entreprises trompeuses pour arnaquer les gens.
Compte tenu de la prolifération des escroqueries aux crypto-monnaies, chez CriptoNoticias nous avons publié un article contenant des recommandations pour éviter les escroqueries avec le bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Elle invite à faire preuve de bon sens dans le sens où il faut être vigilant face à des projets qui semblent trop beaux pour être vrais. Les expressions clés pour identifier les escroqueries sont « 100 % garanti », « 100 % réel », « bénéfices quotidiens », « Pas d’arnaque », entre autres.
D’un autre côté, si quelque chose vous semble suspect, ne fournissez pas d’informations ou d’argent avant d’avoir mené une enquête approfondie. Si vous souhaitez plus d’informations, consultez cet article sur les escroqueries Bitcoin les plus courantes.